Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 28, 2017

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-081

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第二届董事会第九十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九十四 次会议通知于2017 年6 月27 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2017年6月28日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长吴艳女士召集并主持， 会议应参加表决董事7 人，实际参加通讯表决董事7 人。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于转让参股孙公司股权的

议案》

公司全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司拟将持有的浙江雄猫软件 开发有限公司30.0963%股权转让给非关联法人杭州冠准科技有限公司。本次交 易在遵循市场定价的原则下，经交易双方协商，本次股权转让的价格为人民币 1,553.16 万元。本次转让完成后，汉鼎金服持有雄猫软件4.90%的股权。具体内 容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公 告《关于转让参股孙公司股权的公告》（公告编号：2017-082）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第九十四次会议决议。 特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二○一七年六月二十八日

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