Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 16, 2017

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-070

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

第二届董事会第九十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九十一 次会议通知于2017 年6 月15 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2017年6月16日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长吴艳女士召集并主持， 会议应参加表决董事7 人，实际参加通讯表决董事7 人。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于终止并撤回重大 资产重组审查申请的议案》

经审议，董事会认为：在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司按照中国 证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进重大资产重组的各项工作。由于 国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，交易各方认为继续推进本 次重大资产重组的条件不够成熟，重组进展无法达到各方预期，各方经协商一致 决定终止本次重大资产重组事项，以维护公司及中小股东的利益。公司经过认真 慎重的讨论研究，决定终止本次重大资产重组事项并向中国证监会申请撤回申报 文件。。独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，独立财务顾问对此事项

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

出具了核查意见。

具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告《关于终止并撤回重大资产重组审查申请的公告》（公告编号：2017-072）。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

2、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于终止收购上海沃 势文化传播有限公司100%股权的议案》

经审议，董事会认为：本次收购事项由于上海沃势文化传播有限公司实际控 制人许波、何钿作为上海乐堂网络科技有限公司（以下简称“上海乐堂”）股东 与其他股东就上海乐堂的经营情况存在纠纷且可能对本次股权交易存在不利影 响，为维护公司和全体股东的利益，经审慎研究，决定终止本次收购事项。

独立董事对该议案发表独立意见。具体详见中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告《关于终止收购上海沃势文化传播有限 公司100%股权的公告》（公告编号：2017-073）。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

• 3、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于提请召开公司2017

• 年第六次临时股东大会的议案》

董事会同意于2017 年7 月3 日召开公司2017 年第六次临时股东大会，具体 详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告 《关于召开公司2017 年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-074）。 三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第九十一次会议决议； 2、独立董事关于终止重大资产重组事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第二届董事会第九十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二○一七年六月十六日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==