Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 13, 2017

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-065

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

第二届董事会第八十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八十九 次会议通知于2017 年6 月12 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2017 年6 月13 日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长吴艳女士召集并主持， 会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于取消召开公司2017 年第五次临时股东大会的议案》

公司原计划于2017 年6 月16 日召开2017 年第五次临时股东大会，详见公 司于2017 年6 月1 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告《关于召开公司2017 年第五次临时股东大会通知 的公告》（公告编号：2017-063）。该次临时股东大会审议事项为《关于签署< 关于支付现金购买上海沃势文化传播有限公司股权的协议之补充协议>的议案》。

由于上海沃势文化传播有限公司实际控制人许波、何钿作为上海乐堂网络科 技有限公司（以下简称“上海乐堂”）股东与其他股东就上海乐堂的经营情况存 在纠纷且可能对本次股权交易存在不利影响，从保护上市公司全体股东及上市公 司利益的角度出发，经审慎研究，根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》 等规定，公司董事会决定取消原定于2017 年6 月16 日召开的公司2017 年第五

次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于取消召开2017 年第五次临时 股东大会的公告》（公告编号：2017-066）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八十九次会议决议 特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会 二○一七年六月十三日