Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 15, 2017

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-051

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第二届董事会第八十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八十六 次会议通知于2017 年5 月14 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2017 年5 月15 日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长吴艳女士召集，会议 应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8 人。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于收购上海沃势文 化传播有限公司100%股权的议案》

董事会同意公司使用自筹资金人民币60,000 万元向许波、何钿、遂川广游 商务咨询中心（有限合伙）3 位股东收购上海沃势文化传播有限公司100%股权， 本次收购完成后，公司将持有上海沃势文化传播有限公司100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以 及公司内部制度等的规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情况。独立董事对该议案发表了独立意见。

具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告《关于收购上海沃势文化传播有限公司100%股权的公告》（公告编号： 2017-053）及《独立董事关于公司收购上海沃势文化传播有限公司100%股权事

项的独立意见》。

2、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于提请召开公司2017 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于2017 年5 月31 日召开公司2017 年第四次临时股东大会。 具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告《关于召开公司2017 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号： 2017-054）

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八十六次会议决议；

• 2、独立董事关于公司收购上海沃势文化传播有限公司100%股权事项的独立

意见。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二○一七年五月十五日