Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 21, 2015

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-141

汉鼎信息科技股份有限公司

关于第二届监事会第二十八次会议决议的公告

通讯表决

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次 会议通知于2015 年10 月14 日以电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议 于2015 年10 月20 日以通讯方式召开。本次监事会应到监事3 名，实际参加通 讯表决监事3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主 席李嫣女士召集，经监事认真审议，通过了以下议案：

以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订非公开发行A 股 股票预案的议案》

监事会一致认为：本次《关于修订非公开发行A股股票预案的议案》严格按 照中国证券监督管理委员会于2015年9月23日出具的《中国证监会行政许可项目 审查反馈意见通知书》（152174号）的具体要求进行修订，调整后的方案切实可 行，符合全体股东的利益。

该议案未涉及关联交易，与会监事均为非关联监事，无需回避表决。 特此公告。

汉鼎信息科技股份有限公司监事会 二〇一五年十月二十一日