Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 2, 2015

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-125

汉鼎信息科技股份有限公司

关于第二届董事会第四十五次会议决议的公告

（通讯表决）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次 会议通知于2015 年9 月2 日以邮件方式送达公司全体董事（全体董事均同意豁 免董事会对该议案提前通知），会议于2015 年9 月2 日采取通讯表决的方式召开。 会议应参加董事9 名，参加通讯表决董事9 人。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，会议由董事长吴艳女士主持, 全体董事以通讯表决的方式，形成决 议如下：

一、审议并通过了《关于公司聘任陈开伟先生为公司副总经理的议案》

根据公司总经理马纲先生提名，同意聘任陈开伟先生为公司副总经理，任期 至第二届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

• 二、审议并通过了《关于公司聘任黄门马先生为公司副总经理的议案》

根据公司总经理马纲先生提名，同意聘任黄门马先生为公司副总经理，任期 至第二届董事会届满为止。

• 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

三、审议并通过了《关于公司聘任杨晓江先生为公司副总经理的议案》 根据公司总经理马纲先生提名，同意聘任杨晓江先生为公司副总经理，任期

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至第二届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

• 四、审议并通过了《关于公司聘任王佩群女士为公司财务总监的议案》 根据公司总经理马纲先生提名，同意聘任王佩群女士为公司财务总监，任期

至第二届董事会届满为止。

• 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

二〇一五年九月二日

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