Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 31, 2015

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-121

汉鼎信息科技股份有限公司

第二届董事会第四十四次会议决议公告

通讯表决

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会 议通知于2015 年8 月30 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2015 年 8 月31 日采用通讯表决的方式召开。会议应参加董事9 名，参加通讯表决董事9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长吴艳女士主持, 全 体董事以通讯表决的方式，形成决议如下：

审议并通过了《关于公司对深圳南洋码头网络科技有限公司进行增资的议案》

为更好的开展业务，公司拟使用自有资金600 万元对深圳南洋码头网络科技 有限公司进行增资，其中出资款中的人民币176.4706 万元计入公司实收资本，其 余部分人民币423.5294 万元作为增资溢价计入目标公司资本公积。增资完成后， 公司持有南洋码头15%的股权。具体详见同日刊登在证监会指定信息披露网站的公 司专项公告《关于公司对外投资的公告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的100%。 审议并通过了《关于共同投资设立公司的议案》

公司以自有资金出资80 万元人民币与自然人胡国圣共同投资设立杭州欧涂欧 营销科技有限公司（暂定名，以工商核准为准），公司持有欧涂欧40%的股权。具 体详见同日刊登在证监会指定信息披露网站的公司专项公告《关于公司对外投资 的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的100%。

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