Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 24, 2015

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-100

汉鼎信息科技股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

通讯表决

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会 议通知于2015 年7 月24 日以电话、邮件方式送达公司全体董事（全体董事均同意 豁免董事会对该议案提前通知），会议于2015 年7 月24 日采通讯表决的方式召开。会 议应参加董事9 名，参加通讯表决董事9 人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，会议由董事长吴艳女士召集, 全体董事以通讯表决的方式，形成决议 如下：

审议并通过了《关于汉鼎金服投资设立控股子公司的议案》

汉鼎金服拟出资人民币3050 万元与北京闪银信息技术有限公司（以下简称“北 京闪银”）、北京元丰达资产管理有限公司，自然人支正春、吴一凡、吕超英共同 投资设立“汉鼎闪银征信科技有限公司”（简称“汉鼎征信”，名称以工商核准为 准），汉鼎金服占汉鼎征信61%的股权。具体详见同日刊登在证监会指定信息披露 网站的公司专项公告《关于汉鼎金服设立控股数据征信子公司的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的100%。

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