Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 13, 2015

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-089

汉鼎信息科技股份有限公司 关于第二届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次 会议通知于2015 年7 月10 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2015 年7 月13 日采取现场方式召开。会议应参加表决监事3 人，出席现场表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李嫣女士召 集和主持,全体监事以现场表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久 性补充流动资金的议案》

监事会发表意见如下：一致认为：使用“其他与主营业务相关的营运资金” 2859.76万元永久性补充流动资金，有助于缓减流动资金需求的压力，降低财务 费用，提高募集资金的使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于 募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计 划正常进行及损害股权利益的情形。一致同意公司使用 “其他与主营业务相关 的运营资金” 2859.76万元用于永久性补充流动资金。

二、审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期 权授予数量的议案》

监事会发表核查意见认为：鉴于激励计划中有一名激励对象因个人原因发生 离职，不再满足成为股权激励对象的条件，本公司董事会根据规定取消对该激励 对象资格并作废对应的获授股票期权18 万份 （实施2014 年度权益分派调整后） ， 并对激励对象名单进行调整：授予股票期权的激励对象从25 人调整为24 人，股 票期权总数从704 万份 （实施2014 年度权益分派调整后） 调整为686 万份，预留40 万份 （实施2014 年度权益分派调整后） 股票期权授予的对象和数量保持不变。调整 后公司首期股票期权激励计划（含预留期权）所涉及的标的股票总数为726 万股 （实施2014 年度权益分派调整后） 。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试

行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》及《关于公司股票期权激励计划

（草案修订稿）》的相关规定。

经过上述调整后，本次授予股票期权的激励对象均为在公司任职人员，激励 对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象 的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的100%。

汉鼎信息科技股份有限公司监事会 二〇一五年七月十三日