Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 25, 2014

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-060

汉鼎信息科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次 会议通知于2014 年7 月16 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2014 年7 月25 日采取现场和通讯表决的方式召开。会议应参加董事9 名，其中现场 表决董事5 人，参加通讯表决董事4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于对公司股票期权激励计划中股票期权行权价格调 整的议案》

2014 年5 月12 日，公司召开了2013 年年度股东大会，大会审议通过了《关 于公司2013 年度利润分配预案》：以2013 年12 月31 日止公司总股本 191,400,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.3 元人民币（含税）。 该分配方案于2014 年7 月9 日实施完毕。

根据《汉鼎信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中关 于股票期权行权价格的相关规定，经审议，董事会同意对股票期权激励计划授予 数量及行权价格进行以下调整：首次授予的股票期权行权价格由19.38 元调整为 19.35 元。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的100%。

二、审议并通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的 议案》

经审议，董事会根据《汉鼎信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案 修订稿）》，同意将预留40 万股票期权授予罗洪鹏等5 名激励对象，激励对象

名单及具体情况于专项公告的形式同日披露于中国证监会指定创业板信息披露 网站，并确定2014 年7 月25 日为本次预留股权期权的授予日。

公司独立董事对此发表了独立意见。 公司聘请的律师对此发表了法律意见。 公司聘请的财务顾问对此发表了意见。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

二○一四年七月二十五日