Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 10, 2014

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-049

汉鼎信息科技股份有限公司

关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告

（通讯表决）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次 会议通知于2014 年6 月9 日以邮件、电话方式送达公司全体董事，会议于2014 年6 月10 日采取通讯表决的形式召开。会议应参加表决的董事9 人，实际参加 通讯表决的董事9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事 长吴艳女士主持,全体董事以通讯表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流 动资金的议案》。

结合公司业务发展规划和实际经营需要，在保证募集资金投资项目正常进行 的前提下，为满足公司日常资金需求，并降低公司财务费用，公司拟使用募集资 金“其他与主营业务相关的营运资金”4500 万元永久性补充流动资金。具体情况 详见公司于2014 年6 月10 日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于以 “其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

公司保荐机构对此项议案发表了核查意见。

本议案尚需提请股东大会审议通过后生效。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。

二、审议并通过了《关于公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司的议案》

为将来公司的境外投资并购、智慧城市项目产品进出口及结算方面业务的开 展提供平台，公司拟以自有资金1000万港币在香港设立全资子公司。董事会授权

总经理择机办理投资设立该子公司的具体事宜。具体情况详见公司于2014年6月 10日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于公司拟对外投资事项的公 告》。

三、审议并通过了《关于提请召开公司2014 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见2014 年6 月

10 日中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。 特此公告！

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月十日