Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 1, 2013

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2013-078

汉鼎信息科技股份有限公司

关于第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年11 月25 日电子 邮件的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十次会议的通知，本次会议于 2013 年11 月28 日在公司会议室以现场会议形式召开，应参会监事3 人，实际 参会监事3 人。会议的通知和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议 由公司监事会主席李嫣女士主持，经现场表决形成决议如下：

一、审议并通过《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 监事会经讨论审议，通过了公司《股票期权激励计划（草案）及其摘要》， 并对激励对象名单进行核查。

监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格， 不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办 法》、《股权激励有关备忘录1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权 激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的 主体资格合法、有效。

《汉鼎信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》具体 内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

上述议案尚待公司《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监 督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》 《汉鼎信息科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》具体内容详

见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

上述议案尚待公司《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监 督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

汉鼎信息科技股份有限公司监事会

二〇一三年十一月二十九日