Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 25, 2012

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2012-063

汉鼎信息科技股份有限公司 关于第二届董事会第六次会议决议的公告 （通讯表决方式）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议 通知于2012 年12 月18 日以电话和邮件形式送达公司全体董事，会议于2012 年12 月24 日以通讯表决的形式召开。本次董事会应参加表决董事9 名，实际参 加表决董事9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事 长吴艳女士召集和主持,全体董事以通讯表决方式通过以下决议：

审议并通过了《关于变更全资子公司募集资金专项账户的议案》。

公司全资子公司浙江汉爵科技有限公司（以下简称“汉爵”）为提高资金使 用效率，巩固银企合作关系等经营管理的需要，拟将在温州银行杭州分行开设募 集资金专项账户，并在注销汉爵于深圳发展银行杭州分行营业部 (更名为：平安 银行杭州分行营业部)开设募集资金专项账户（账号为11006354234606）前将该 专户内的募集资金金额转入新开设的账户。并且公司将尽快与汉爵、保荐机构、 温州银行杭州分行签订《募集资金四方监管协议》，并进行公告。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。 本议案已由保荐机构发表意见。

汉鼎信息科技股份有限公司 二〇一二年十二月二十五日

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