Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 23, 2012

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2012-055

汉鼎信息科技股份有限公司 关于第二届监事会第四次会议决议的公告 （通讯表决方式）

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议 通知于2012 年11 月22 日以电话和邮件形式送达公司全体监事，会议于2012 年11 月23 日以通讯表决的形式召开。本次监事会应参加表决监事3 名，实际参 加表决监事3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事 会主席李嫣女士召集和主持,全体监事以通讯表决方式通过以下决议：

审议并通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”收购四川 通普集成系统工程有限责任公司75%股权的议案》。

具体内容详见公司《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”收购 四川通普集成系统工程有限责任公司75%股权的公告》

全体监事一致同意公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”

1,800 万元收购四川通普集成系统工程有限责任公司75%股权。认为该项目有利 于公司扩大企业规模，完善区域布局，提高市场的竞争实力，符合公司做大做强 主业的发展要求和公司长远发展战略。该交易项目符合中国证监会、深圳证券交 易所及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响 募集资金投资计划正常进行及损害股权利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。

汉鼎信息科技股份有限公司 二〇一二年十一月二十三日

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