Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 26, 2012

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2012-046

汉鼎信息科技股份有限公司 关于公司第二届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议 通知于2012 年10 月12 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2012 年10 月 24 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴艳女士主持,经与会 董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于公司2012 年第三季度报告全文及摘要的议案》。 《公司2012 年第三季度报告》及《公司2012 年第三季度报告摘要》的具 体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）10 月26 日公告，同时刊登于《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。

二、审议并通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时 补充流动资金的议案》。

公司决定使用部分 “其他与主营业务相关的营运资金”3000万元暂时补充 流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过该议案之日起不超过六个月， 到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。

公司独立董事对此项议案发表了专项意见，保荐机构对此项议案发表了核 查意见。

表决结果：以9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。 三、审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

鉴于公司独立董事为公司的发展作出了重要的贡献，同时结合市场同类公司薪

酬水平和公司实际情况，公司拟将独立董事津贴由每年度3万元调整为4万元（含 税）。

公司独立董事对此项议案发表了专项意见。

此议案尚需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。

四、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司根据相关法规和实际需要，拟聘任丁国卿女士为公司证券事务代表，协助

董事会秘书工作，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会届满日止。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。 五、审议并通过了《关于提请召开2012 年第二次临时股东大会的议案》。 公司拟定于2012 年11 月13 日召开2012 年第二次临时股东大会，通知的具体

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）10 月26 日公告。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会 二○一二年十月二十五日

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