Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 1, 2012

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2012-032

汉鼎信息科技股份有限公司 关于第二届董事会第二次会议决议的公告 （通讯表决方式）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议 通知于2012 年7 月20 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2012 年8 月1 日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参加表决董事9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴艳女士主持, 经与会董事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长吴艳女士的提名，经公司提名、薪酬和考核委员会的资格审核， 董事会决定正式聘任王丽平女士为公司董事会秘书，其任期至公司第二届董事会 任期届满之日为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

王丽平女士的简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。

二、审议并通过了《关于使用自有资金对全资子公司浙江汉爵科技有限公司 进行增资的议案》。

浙江汉爵科技有限公司（以下简称“汉爵”）系公司的全资子公司，注册资 本700 万元。公司计划今后由汉爵开展智慧节能方面的业务，智慧节能业务主要 是通过智能技术对各类耗能设备运行状态进行实时监控、异常告警、自动控制、 优化调整，从而达到节能的效果。为保证汉爵在智慧节能业务方面的发展需求， 公司董事会经过审议，决定公司以自有资金对汉爵增资1,500 万元。本次增资后，

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汉爵的注册资本由700 万元增至2200 万元，公司持有汉爵100%股权，汉爵仍为 公司全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 次增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会 二〇一二年八月一日

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附件：王丽平女士简历

王丽平：女，出生于1970 年6 月，中国国籍，无境外居留权。厦门大学会 计学本科毕业，浙江大学企业管理学硕士毕业，高级会计师。

工作简历：2002 年2 月至2009 年10 月先后任浙江新湖创业投资股份有限 公司财务部副经理、财务部经理、财务总监，2009 年10 月至2010 年4 月任新 湖中宝股份有限公司财务部总经理，2003 年3 月至2010 年10 月任上海新湖房 地产开发有限公司监事，2009 年2 月至2010 年7 月任绍兴百大房地产有限责任 公司监事，2007 年11 月至2011 年6 月任温州新湖房地产开发有限公司董事。 2010 年4 月至今任本公司副总经理，2010 年4 月至2012 年6 月任本公司财务总 监，2012 年4 月至今暂代本公司董事会秘书。

截至目前，王丽平女士持有公司有限售条件股票300,000 股，占总股本0.34%， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易 所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王丽平女士联系方式：

联系地址：浙江省杭州市天目山路181 号天际大厦6 层

邮政编码：310000

联系电话：0571-89938397 联系传真：0571-88303333 电子邮箱：hakim@hakim.com.cn

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