Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 1, 2012

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2012-033

汉鼎信息科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年8 月1 日召开了 公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 经公司董事长吴艳女士提名，公司提名、薪酬和考核委员会的资格审核，董事会 聘任王丽平女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届 满之日为止。

截至公告之日，王丽平女士持有公司有限售条件股票300,000股，占总股本 0.34%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高 级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。王丽 平女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事认为，王丽平女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，一致同意聘任王 丽平女士为公司董事会秘书。

王丽平女士联系方式：

联系地址：浙江省杭州市天目山路181 号天际大厦6 层

邮政编码：310000 联系电话：0571-89938397 联系传真：0571-88303333 电子邮箱：hakim@hakim.com.cn

==> picture [596 x 93] intentionally omitted <==

附件：王丽平女士简历

王丽平：女，出生于1970 年6 月，中国国籍，无境外居留权。厦门大学会 计学本科毕业，浙江大学企业管理学硕士毕业，高级会计师。

工作简历：2002 年2 月至2009 年10 月先后任浙江新湖创业投资股份有限 公司财务部副经理、财务部经理、财务总监，2009 年10 月至2010 年4 月任新 湖中宝股份有限公司财务部总经理，2003 年3 月至2010 年10 月任上海新湖房 地产开发有限公司监事，2009 年2 月至2010 年7 月任绍兴百大房地产有限责任 公司监事，2007 年11 月至2011 年6 月任温州新湖房地产开发有限公司董事。 2010 年4 月至今任本公司副总经理，2010 年4 月至2012 年6 月任本公司财务总 监，2012 年4 月至今暂代本公司董事会秘书。

截至目前，王丽平女士持有公司有限售条件股票300,000 股，占总股本0.34%， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易 所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==