Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 26, 2012

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2012-029

汉鼎信息科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议 于2012 年6 月25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议已于2012 年 6 月14 日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相 关的必要信息。会议应到监事3 人，实到监事3 人。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。会议由监事李嫣女士主持,经与会监事认真审议，通过了如下 决议：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举监事李嫣担任公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。 该项议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 同意票数占总票数的100%。

汉鼎信息科技股份有限公司监事会

二〇一二年六月二十五日

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附件：

李嫣女士： 1981 年生，大专，助理人力资源管理师。2004 年 11 月至 2006 年 6 月任浙江万信经贸发展有限公司任行政助理，2006 年 11 月至 2010 年 6 月 先后任公司行政管理中心总监、监事。

2010 年 6 月至 2012 年 6 月任公司第一届监事会主席。

李嫣女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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