Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 8, 2012

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2012-017

汉鼎信息科技股份有限公司 关于第一届董事会第二十三次会议决议的公告 （通讯表决方式）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次 会议通知于2012 年5 月29 日以邮件形式送达公司全体董事，会议于2012 年6 月8 日以通讯表决的形式召开。本次董事会应参加表决董事9 名，实际参加表决 董事9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴艳女士主持,全体董事以 通讯表决方式通过以下决议：

一、审议并通过了《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”对“区域中 心与信息化管理平台建设项目”追加投资的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。 本议案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名 的议案》。

公司第一届董事会三年任期即将届满，根据公司法、《公司章程》等规定， 公司第二届董事会由9 名董事组成，公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名吴 艳、王麒诚、蔡福益、安小民、王艳、尹於舜、姚铮、寿邹、吴兰为第二届董事 会董事候选人，其中姚铮、寿邹、吴兰为第二届董事会独立董事候选人。

公司独立董事姚铮、寿邹、吴兰发表了独立意见，认为公司第二届董事会董 事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 同意董事会提名委员会的提名。

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本议案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产 生，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审 批。

表决结果：以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。 三、审议并通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会 二〇一二年六月八日

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附件：第二届董事会董事候选人简历

1、吴艳女士： 董事长，1981 年生，硕士，助理工程师。2003 年9 月至2006 年9 月任浙江广电集团钱江都市频道记者，2005 年8 月至2006 年6 月任汉爵科 技监事，2006 年10 月至2008 年5 月在家休养，2008 年6 月至2010 年4 月先后 任公司监事、董事，2009 年3 月至2010 年12 月任世创建筑监事，2009 年11 月至2010 年11 月任杭州汉鼎监事，2010 年6 月至2010 年12 月任汉爵科技总 经理。

2009 年5 月至今任青悠广告监事，2010 年4 月至今任公司董事长，2010 年 6 月至今任汉爵科技执行董事。

吴艳女士为公司控股股东及实际控制人，截至公告日，吴艳持有公司有限售 条件股票37,500,000 股，占总股本43.10%，与公司拟任董事、持有公司5%以上 股份的股东浙江裕泽经济技术开发有限公司的实际控制人王麒诚先生为夫妻关 系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高 级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、王麒诚先生： 董事、总经理，1980 年生，EMBA 在读，助理工程师，中国 勘察设计协会工程智能设计分会副会长。曾被授予“2009 年度建筑智能化行业 青年创新人才”称号、“2010 年度中国行业信息化领军人物奖”、第二届“科技 新浙商”称号、“下城区优秀科技工作者”称号、“2010 年优秀节能减排设计单 位及施工企业先进个人光荣称号”、“2010 年度浙江软件行业杰出人才”。2002 年11 月至2009 年6 月先后任公司监事、总裁，2005 年8 月至2010 年7 月先后 任汉爵科技总经理、监事，2005 年8 月至2008 年5 月任世创建筑监事，2006 年4 月至2008 年1 月、2009 年5 月至2010 年7 月、2010 年7 月至2010 年12 月先后任裕泽经济执行董事兼总经理、监事、执行董事兼总经理，2009 年11 月 至2010 年11 月任杭州汉鼎监事，2010 年4 月至2010 年12 月任正维投资执行 董事兼总经理。

2009 年6 月至今任公司董事、总经理。

王麒诚先生不直接持有公司股份，系持有本公司5%以上股东浙江裕泽经济

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技术开发有限公司的实际控制人，与公司实际控制人吴艳系夫妻关系，与公司拟 任董事安小民为甥舅关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公 司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其 他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规 定的任职条件。

3、蔡福益先生： 董事，1963 年生，大专。1985 年9 月至1993 年12 月先后 任浙江省畜产进出口公司会计、财务部经理助理、财务部副经理，1993 年1 月 至1994 年12 月任深圳佳博贸易公司总经理，1993 年6 月至1996 年12 月任海 南万盛房地产开发有限公司总经理，1997 年1 月至2002 年5 月任浙江兴合房地 产开发有限公司总经理，1999 年11 月至2002 年5 月任华润房产董事长，2001 年11 月至2005 年8 月任世创建筑执行董事兼经理，2002 年4 月至2010 年11 月先后任都城实业执行董事兼经理、经理，2002 年6 月至2006 年12 月任日通 实业总经理，2009 年7 月至2011 年8 月任日通实业董事，2002 年11 月至2010 年4 月先后任公司执行董事兼总经理、董事长，2009 年1 月至2010 年11 月任 杭州名门实业有限公司执行董事，2009 年11 月至2010 年11 月任杭州汉鼎执行 董事兼经理。

2002 年5 月至今任华润房产董事，2002 年9 月至今任红太阳房产董事，2003 年5 月至今任华众房产董事长兼总经理，2005 年12 月至今任百家乐房产董事兼 总经理，2007 年4 月至今任国润房产董事长，2007 年7 月至今任保昌科技董事， 2010 年4 月至今任公司董事，2010 年11 月至今任都城实业执行董事兼总经理。

蔡福益先生系持有本公司5%以上股东杭州都城实业有限公司的执行董事兼 总经理，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高 级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、安小民先生： 董事，1951 年生，本科，工程师。1970 年11 月至1978 年3 月任淳安县电缆厂技术员，1978 年7 月至1993 年2 月先后任淳安县林化厂 副厂长、厂长，1993 年3 月至1996 年2 月任中外合资景华焊锡材料有限公司生

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产技术部经理，1996 年3 月至1997 年2 月任淳安千岛湖彩印包装有限公司营销 部助理，1997 年3 月至2011 年1 月任淳安千岛湖西园房地产有限公司物业部和 营销部经理，2009 年5 月至2010 年12 月先后任裕泽经济执行董事、监事。

1998 年7 月至今任淳安千岛湖西园房地产有限公司监事，2009 年6 月至今 任公司董事，2010 年4 月至今任正维投资监事，2010 年12 月至今任裕泽经济执 行董事。

安小民先生未持有公司股份，与公司实际控制人王麒诚为舅甥关系，与其他 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规 定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、王艳女士： 董事，1979 年生，大专，助理会计师。2003 年3 月至2010 年4 月先后任公司行政负责人、监事、财务主管，2005 年8 月至2010 年7 月先 后任汉爵科技执行董事、执行董事兼总经理，2007 年2 月至2010 年5 月任中诚 建设执行董事。

2003 年11 月至今任公司副总经理，2009 年6 月至今任公司董事、行政总监， 2010 年12 月至今任公司董事会秘书，2010 年7 月至今任汉爵科技监事。

王艳女士持有公司有限售条件股票300,000 股，占总股本0.34%，与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情 形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、尹於舜先生： 董事，1964 年生，博士。1988 年9 月至1990 年9 月任中 央财经大学金融系讲师，1990 年10 月至1992 年9 月任中国京安公司金融部经 理，1993 年2 月至1999 年7 月任珠海经济特区金图实业公司董事长兼总经理。

2002 年7 月至今任深创投高级投资经理，2008 年1 月至今任深创投沪浙片 区总经理，2008 年1 月至今任上海创新投资管理有限公司董事兼总经理，2009 年5 月至今任浙江红土董事兼总经理，2010 年4 月至今任杭州红土总经理，2010 年10 月至今任公司董事。

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截至公告日，尹於舜先生未持有本公司股份；系持有本公司2.09%股份的股 东浙江红土创业投资有限公司的董事长、总经理，系持有本公司2.71%股份的股 东杭州红土创业投资有限公司的总经理，与其他公司5%以上股份的股东、实际 控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司 章程》规定的任职条件。

7、姚铮先生： 独立董事，1957 年生，硕士，教授。1992 年5 月至2003 年 11 月任浙江大学管理学院讲师、副教授、科研秘书、企业投资研究所副所长， 2007 年9 月至2010 年11 月任浙江南浔合作银行独立董事。

2003 年12 月至今任浙江大学管理学院教授、会计与财务管理系副主任（主 持）、财务与会计研究所所长、资本市场与会计研究中心主任，2008 年4 月至今 任民丰特种纸股份有限公司独立董事，2010 年6 月至今任“浙江高校会计学科 发展论坛”理事会理事，2010 年12 月至今任《中国会计评论》理事会理事，2010 年12 月至今任公司独立董事，2011 年4 月至今任浙江萧山农村合作银行独立董 事，2011 年7 月至今任杭州中为光电技术股份有限公司独立董事，2011 年9 月 至今任浙江天蓝环保技术股份有限公司独立董事。

截至公告日，姚铮先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

8、寿邹先生： 独立董事，1976 年生，硕士，CFA。2000 年1 月至2001 年3 月任杭州华东医院集团有限公司投资部副总，2001 年4 月至2004 年10 月任申 银万国证券股份有限公司投资银行部高级经理，2008 年7 月至2011 年7 月任杭 州华星创业股份有限公司独立董事，2008 年9 月至2011 年9 月任浙江久立特材 股份有限公司独立董事。

2004 年10 月至今任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理，2007 年6 月至今任浙江帝龙新材股份有限公司独立董事，2010 年12 月至今任公司独

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立董事，2011 年8 月至今任久盛电气股份有限公司独立董事，2012 年1 月至今 任浙江太子龙服饰股份有限公司独立董事。

截至公告日，寿邹先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

9、吴兰女士： 独立董事，1967 年生，博士后，教授。1998 年3 月至2001 年12 月任浙江大学光电信息工程学系副教授，2005 年1 月至2007 年8 月任浙 江大学光电信息工程学系副主任，2005 年8 月至2006 年11 月任宁波鄞州区区 长助理（挂职），2007 年3 月至2010 年10 月任杭州高新（滨江）区副主任（挂 职）。

1999 年9 月至今任浙江大学现代光学仪器国家重点实验室常务副主任，2001 年12 月至今任浙江大学光电信息工程学系教授，2002 年12 月至今任浙江大学 光电信息工程学系博士生导师，2010 年7 月至今任浙江加州国际纳米技术研究 院副院长，2010 年12 月至今任公司独立董事。

截至公告日，吴兰女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

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