Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

May 21, 2012

证券代码： 300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号： 2012-016

汉鼎信息科技股份有限公司 关于第一届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次 会议通知于2012 年5 月8 日以书面形式送达公司全体董事，会议于2012 年5 月18 日在公司会议室以现场表决的形式召开。本次董事会应到董事9 名，到会 董事9 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴艳女士主持,全体董事以书面投 票表决方式通过以下决议：

• 一、审议并通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》。

  • 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。 本制度尚需公司股东大会审议通过。

• 二、审议并通过了《关于修订重大事项内部报告制度的议案》。

  • 表决结果：以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。 本制度尚需公司股东大会审议通过。

• 三、审议并通过了《关于制订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其

• 变动管理制度的议案》。

  - 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。 本制度尚需公司股东大会审议通过。 
  

  • 四、审议并通过了《关于制订财务会计信息四方沟通机制的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。

五、审议并通过了《关于制订大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 的议案》。

• 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。 本制度尚需公司股东大会审议通过。

• 六、审议并通过了《关于制订大股东定期沟通机制的议案》。

  • 表决结果：以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。 本制度尚需公司股东大会审议通过。

• 七、审议并通过了《关于制订敏感信息排查管理制度的议案》。

  • 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。

• 八、审议并通过了《关于制订网络投票实施细则的议案》

  • 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。 本制度尚需公司股东大会审议通过。

• 九、审议并通过了《关于制订媒体来访和投资者调研接待制度的议案》。

  • 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。

• 十、审议并通过了《关于制订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

  • 表决结果：以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。

• 十一、审议并通过了《关于制订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。

• 十二、审议并通过了《关于制订突发事件处理制度的议案》

• 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。

• 十三、审议并通过了《关于制订外部信息使用人管理制度的议案》。

  • 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的100%。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会 2012 年 5 月 18 日