Stormtec Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 29, 2024

스톰테크/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 화곡로 68길 143, 스톰테크 7층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 (현금배당: 300원) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제2-1호 의안 : 목적사업 추가 제2-2호 의안 : 상법 개정 사항 반영 등 조문 정비 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강기환 선임(중임)의 건 (예선) 제3-2호 의안 : 사내이사 최준수 선임(중임)의 건 (예선) 제3-3호 의안 : 사내이사 김순자 선임(중임)의 건 (예선) 제3-4호 의안 : 사외이사 유홍헌 선임(중임)의 건 (예선) 제3-5호 의안 : 사외이사 조병환 선임(중임)의 건 (예선) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 신재천 선임(중임)의 건 (예선) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강기환	1958-06	3년	재선임	76.03~80.02 성균관대학교 졸업 83.12~89.06 대우자동차 89.07~93.04 롯데상사 93.05~99.08 웅진코웨이 99.10~(현재) 스톰테크 각자대표이사
최준수	1963-06	3년	재선임	89.02 중앙대학교 졸업 88.01~15.03 LG전자 15.01~17.06 우리조명 17.03~17.12 서울과학종합대학 18.01~(현재) 스톰테크 각자대표이사
김순자	1964-11	3년	재선임	84.03~88.10 성원전자 00.03~(현재) 스톰테크 생산총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유홍헌	1961-06	3년	재선임	88.02 서강대학교 졸업 88.02~95.12 코오롱상사 96.02~(현재)제이앤스테크대표이사	(주)제인앤스테크 대표이사
조병환	1963-09	3년	재선임	89.02 전남대학교 졸업 89.03~21.04 한국거래소	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신재천	1964-07	3년	재선임	비상근	08.02 고려사이버대학교 졸업 82.05.~18.01 KB국민은행 21.01~21.12 KB국민은행 감사 21.03~(현재) ㈜스톰테크 감사 22.08~(현재) ㈜라인건설 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산임대 및 매매업		사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-