Stora Enso Oyj

AGM Information • Mar 14, 2019

Stora Enson varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Stora Enson varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2019 klo 18.40
Stora Enso Oyj:n 14. maaliskuuta 2019 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi
yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden vuodelta 2018.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuodelta 2018 maksetaan
osinkoa 0,50 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2019 on
merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai
Euroclear Swedenissä rekisteröityjen osakkeiden osalta Euroclear Sweden AB:n
pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta
Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin
kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta Citibank N.A:n hallinnoimien
ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osinko maksetaan
arviolta 25.3.2019.
Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että hallitukseen valittiin seuraavaan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta,
Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson,
Göran Sandberg ja Hans Stråberg, ja että Mikko Helander valitaan uudeksi
hallituksen jäseneksi vastaavalle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi Jorma
Elorannan hallituksen puheenjohtajaksi ja Hans Stråbergin hallituksen
varapuheenjohtaksi.
Palkkiot
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen hallituksen jäsenten vuosipalkkioista:

puheenjohtaja  192 000 euroa (2018: 175 000)
varapuheenjohtaja  109 000 euroa (2018: 103 000)
jäsenet  74 000 euroa (2018: 72 000)

Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio
maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla vuosipalkkiosta
hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Stora Enson R-osakkeita
markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja loput
vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa
siitä, kun osavuosikatsaus kaudelta 1.1.2019 – 31.3.2019 on julkistettu tai
ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on
mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja
varainsiirtoverosta.
Yhtiökokous vahvisti seuraavat hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot:

Talous- ja tarkastusvaliokunta

puheenjohtaja              20 600 euroa (2018: 20 600 euroa)
jäsenet  14 400 euroa (2018: 14 400 euroa)

Palkitsemisvaliokunta

puheenjohtaja            10 300 euroa (2018: 10 300 euroa)
jäsenet 6 200 euroa (2018: 6 200 euroa)

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

puheenjohtaja 10 300 euroa (2018: 10 300 euroa)
jäsenet 6 200 euroa (2018: 6 200 euroa)

Tilintarkastaja
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että tilintarkastajaksi valitaan
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
PricewaterhouseCoopers on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana
toimii KHT Samuli Perälä. Yhtiökokous päätti myös, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan talous- ja tarkastuskomitean hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja
osakeannista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Stora Enson R-sarjan omien
osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla hankittavien R-sarjan omien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,25 prosenttia kaikista yhtiön
osakkeista ja 0,33 prosenttia kaikista yhtiön R-sarjan osakkeista. Yhtiön omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan
hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan
hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi ensisijaisesti osana
yhtiön kannustin- ja palkkiojärjestelmää. Yhtiölle hankitut omat osakkeet
voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös päättämään Stora Enson R-sarjan
osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:
Valtuutuksen nojalla annettavien R-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään
2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,25 prosenttia kaikista yhtiön
osakkeista ja 0,33 prosenttia kaikista yhtiön R-sarjan osakkeista. Valtuutuksen
nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen yhtiön kannustin- ja palkkiojärjestelmän toteuttamiseksi.
Stora Enson hallituksen päätökset
Richard Nilsson (puheenjohtaja), Jorma Eloranta ja Elisabeth Fleuriot valittiin
talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi.
Jorma Eloranta (puheenjohtaja), Antti Mäkinen ja Hans Stråberg valittiin
palkitsemisvaliokunnan jäseniksi.
Christiane Kuehne (puheenjohtaja), Hock Goh ja Göran Sandberg valittiin
vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäseniksi.

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden
uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme,
että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan
huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli
30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson
osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm
AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään
kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ
Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Liitteet: