Stora Enso Oyj — AGM Information 2008

Mar 26, 2008

Disclosure 256995

Stora Enso Oyj - Kommuniké från årsstämma

Årsstämma i Stora Enso samt styrelsebeslut

Vid årsstämma i Stora Enso den 26 mars 2008 antogs bokslutet för 2007 och ansvarsfrihet beviljades bolagets styrelse och CEO. Utdelning Stämman fastställde styrelsens förslag att utdelning ska utgå med 0,45 EUR per aktie för verksamhetsåret 2007. Utdelningen betalas ut den 10 april 2008 till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 31 mars 2008 är antecknade i aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral (APK OY), VPC AB eller Deutsche Bank Trust Company Americas. Utdelning till VPC-registrerade aktieägare utbetalas i svenska kronor. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar. Styrelseledamöter Stämman fastställde förslaget att styrelsen ska ha nio ledamöter och att bolagets nuvarande styrelseledamöter Gunnar Brock, Claes Dahlbäck, Dominique Hériard Dubreuil, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, Jan Sjöqvist, Matti Vuoria och Marcus Wallenberg återväljs för en mandatperiod som utgår vid avslutandet av följande årsstämma samt att Juha Rantanen väljs till ny styrelseledamot för samma period. Lee A. Chaden har avböjt omval. Revisor Stämman fastställde förslaget att auktoriserade revisorer Deloitte & Touche Oy väljs till bolagets revisor för en mandatperiod som utgår vid avslutandet av följande årsstämma. Ersättning Stämman fastställde förslagen till styrelsearvoden enligt följande: Ordförande 135 000 EUR Vice ordförande 85 000 EUR Ledamöter 60 000 EUR Årsstämman fastställde också förslaget att 40 % av arvoden betalas i form av Stora Ensos R-aktier som förvärvas till marknadspris. Stämman fastställde de föreslagna arvoden till styrelsekommittéerna enligt följande: Finans- och revisionskommitté Ordförande 20 000 EUR Medlem 14 000 EUR Ersättningskommitté Ordförande 10 000 EUR Medlem 6 000 EUR Val av nomineringskommitté Stämman fastställde förslaget att utse en nomineringskommitté med uppgift att förbereda förslag angående (a) antal styrelseledamöter, (b) ledamöter i styrelsen, (c) ersättning till ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt (d) ersättning till ordförande och medlemmar i styrelsekommittéer. Nomineringskommittén består av fyra medlemmar: styrelsens ordförande styrelsens vice ordförande två medlemmar utsedda av de två största aktieägarna enligt aktieregistret per den 1 oktober 2008 (en vardera) Styrelsens ordförande sammankallar nomineringskommittén som före den 31 januari 2009 ska presentera sina förslag till 2009 års årsstämma. Styrelseledamot kan inte utses som nomineringskommitténs ordförande. Till en medlem i nomineringskommittén som inte är styrelseledamot utbetalas ett årligt arvode på 3 000 EUR. Ändringar i bolagsordningen Stämman fastställde förslagen till följande ändringar i bolagsordningen: en minskning av antalet revisorer till en auktoriserad revisionsbyrå som är godkänd av den finska centralhandelskammaren, borttagande av referenser till minimi- och maximikapital och maximalt antal aktier samt revidering av de ärenden som ska ingå i årsstämmans agenda. Dessutom fastställdes vissa formella ändringar av bolagsordningen. Styrelsebeslut Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter årsstämman utsågs Claes Dahlbäck till styrelsens ordförande och Ilkka Niemi till vice ordförande. Jan Sjöqvist (ordförande), Claes Dahlbäck, Birgitta Kantola och Ilkka Niemi kvarstår som medlemmar i finans- och revisionskommittén. Claes Dahlbäck (ordförande), Dominique Hériard Dubreuil, Ilkka Niemi och Matti Vuoria kvarstår som medlemmar i ersättningskommittén. För ytterligare information, v g kontakta: Jyrki Kurkinen, Senior Vice President, Legal Services, tel +358 2046 21217 Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel +44 77 9934 8197 Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations och Financial Communications, tel +358 2046 21242 www.storaenso.com www.storaenso.com/investors STORA ENSO OYJ p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila