Stockwik Förvaltning — AGM Information 2013

Mar 27, 2013

Aktieägarna i StjärnaFyrkant AB (publ), org. nr 556294-7845 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 klockan 09.00 i Bolagets lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna.

Anmälan etc.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

• (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 19 april 2013; och
• (ii) anmäla sitt deltagande skriftligen per post till StjärnaFyrkant AB, att: Jens Nyqvist, Svetsarvägen 24, 171 41 Solna, eller via e-post till jens.nyqvist@stjarnafyrkant.se senast fredagen den 19 april 2013 klockan 16.00. Vid anmälan uppges namn, adress, telefon och personnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 19 april 2013.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets hemsida www.stjarnafyrkant.se.

Förslag till dagordning

• 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
• 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
• 1. Val av en eller två protokolljusterare
• 1. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
• 1. Godkännande av dagordning
• 1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt i anslutning härtill anförande av verkställande direktören
• 1. Beslut om
• a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
• b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och

• c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

• 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
• 1. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
• 1. Val av styrelse och eventuella suppleanter
• 1. Val av styrelseordförande
• 1. Val av revisor
• 1. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen
• 1. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
• 1. Beslut om antagande av ny bolagsordning
• 1. Beslut om minskning av aktiekapitalet
• 1. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande på stämman

Till ordförande på stämman föreslås advokat Anders Malmström, DLA Nordic.

Punkt 7 b) - Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8-12 - Val av styrelse, revisor m.m.

Valberedningen har utarbetat följande förslag:

• Styrelsen föreslås bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
• Omval föreslås av styrelseledamöterna Rune Rinnan, Olof Joos, Olof Nordberg, Kjell Westerback, Mathias Wiesel och Tor Øystein Repstad. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida www.stjarnafyrkant.se.
• Rune Rinnan föreslås omväljas till styrelsens ordförande.
• Omval föreslås av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

• Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 250.000 kronor. För övriga externa styrelseledamöter föreslås arvodet vara 125.000 kronor vardera. Bolaget föreslås även därutöver ha möjlighet att ge ersättning till styrelseledamot för arbete som faller utanför ramen för det sedvanliga styrelseuppdraget. Styrelseledamot föreslås kunna fakturera arvodet från eget bolag under förutsättning att detta är kostnadsneutralt för Bolaget och att särskilt avtal om detta upprättas mellan Bolaget och ett av ledamoten helägt bolag. Arvodet skall i detta fall ökas med lagstadgade sociala avgifter. Mervärdesskatt skall också erläggas enligt lag.

• Revisorn föreslås erhålla arvode enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 13 - Riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter etc.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för utseende av valberedning:

Styrelsen ska före utgången av det tredje kalenderkvartalet året innan kommande årsstämma kontakta Bolagets större aktieägare och hos dem initiera en process som leder till utseende av en valberedning om tre personer med uppgift att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering, eventuell särskild arvodering av utskottsarbete samt om revisorer och deras arvodering. Valberedningen ska även föreslå eventuella förändringar i proceduren för utseende av valberedning inför nästkommande år och i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning i tillämpliga delar kan anses ankomma på valberedningen. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.

Punkt 14 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och ytterligare fem personer. Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av en fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på koncernens resultat och ska vara maximerad till 100 procent av den fasta ersättningens storlek.

Ersättningen till verkställande direktören förhandlas och beslutas av styrelseordföranden eller ersättningskommittén. Ersättning till övriga ledande befattningshavare förhandlas av verkställande direktören.

Punkt 15 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall anta ny bolagsordning innebärande att Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 6.000.000 kronor och högst 24.000.000 kronor.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 15 (b) ovan är villkorad av att beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 16 nedan antas.

Punkt 16 – Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall besluta om minskning av Bolagets aktiekapital enligt följande.

Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 62.690.038,30 kronor, skall minskas till en tiondel (1/10) av nuvarande kapital, d.v.s. en minskning med 56.421.035,47 kronor till 6.269.003,83 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till överkursfond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Bortsett från minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets bundna egna kapital inte att påverkas. Minskningen av aktiekapitalet förutsätter beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 15 (b) ovan.

Beslutet att minska aktiekapitalet i enlighet med denna punkt skall genomföras efter erhållet tillstånd från Bolagsverket eller, i förekommande fall, allmän domstol.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av minskningen vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Handlingar

Årsredovisningshandlingarna, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, fullständiga förslag enligt ovan samt bolagsstyrningsrapport kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor från och med torsdagen den 4 april 2013 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget. Handlingarna kommer även från detta datum att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.stjarnafyrkant.se.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 626.900.383. Bolaget hade inget innehav av egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar i enlighet 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

******

Stockholm i mars 2013 StjärnaFyrkant AB (publ) Styrelsen