Stockwik Förvaltning — AGM Information 2013

Aug 30, 2013

Aktieägarna i StjärnaFyrkant AB (publ), org. nr 556294-7845 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 september 2013 klockan 11.00 i Bolagets lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna.

Anmälan etc.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

• (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen lördagen den 14 september 2013 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 13 september 2013); och
• (ii) anmäla sitt deltagande skriftligen per post till StjärnaFyrkant AB, att: Jens Nyqvist, Svetsarvägen 24, 171 41 Solna, eller via e-post till jens.nyqvist@stjarnafyrkant.se senast måndagen den 16 september 2013 klockan 16.00. Vid anmälan uppges namn, adress, telefon och personnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 13 september 2013.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före extra bolagsstämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats www.stjarnafyrkant.se.

Förslag till dagordning

• 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
• 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
• 1. Val av en eller två protokolljusterare
• 1. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
• 1. Godkännande av dagordning
• 1. Beslut om nyemission
• 1. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande på stämman

Till ordförande på stämman föreslås advokat Anders Malmström, DLA Nordic.

Punkt 6 – Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman med företrädesrätt för aktieägarna besluter om en emission av högst 250 760 153 aktier, varvid innehav av fem (5) aktier ger rätt till teckning av två (2) nya aktier.

Genom emissionen tillförs bolaget högst 12 538 007,65 kronor varvid aktiekapitalet ökar med högst 2 507 601,53 kronor till högst 8 776 605,36 kronor. Teckningskursen skall vara 0,05 kronor per aktie. Bolagets aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget den 27 september 2013 (avstämningsdagen) skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna.

För varje innehavd aktie per avstämningsdagen erhålles en teckningsrätt. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av två aktier.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 2 oktober 2013 fram till och med den 16 oktober 2013.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske genom anmälan på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier, som tecknats utan stöd av teckningsrätter, skall erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden inom vilken betalning skall ske.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter skall styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand skall ske till (a) dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning ske (b) till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För det fall aktier representerande det fulla emissionsbeloppet inte kan tilldelas enligt (a) och (b) ovan skall resterande aktier tilldelas garanter som ingått avtal avseende emissionsgaranti med Bolaget.

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från den dag då de tas upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Emissionsbeslutet förutsätter inte ändring av bolagsordningen.

Handlingar

Fullständiga förslag enligt ovan samt handlingar enligt 13 kap 6 § finns tillgängliga på Bolagets kontor, på Bolagets webbplats www.stjarnafyrkant.se. samt kommer att sändas till de aktieägare som anmäler att de önskar erhålla sådan information från Bolaget.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 626 900 383. Bolaget hade inget innehav av egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar i enlighet 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

******

Stockholm i augusti 2013 StjärnaFyrkant AB (publ) Styrelsen