Lindex Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

Kallelse till Lindex Group Abp:s ordinarie bolagsstämma

Kallelse till Lindex Group Abp:s ordinarie bolagsstämma

Lindex Group Abp, Kallelse till årsstämma 26.2.2026 kl. 13.15 EET

Kallelse till Lindex Group Abp:s ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Lindex Group Abp ("Lindexkoncernen" eller "Bolaget") kallas till
ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen 26.3.2026 med början kl. 12.00 (EET)
i Finlandiahuset vid adressen Mannerheimvägen13 e, 00100 Helsingfors, Finland.
Mottagandet av deltagare som anmält sig till bolagsstämman och utdelning av
röstsedlar inleds kl. 10.30 (EET) på stämmoplatsen.

Aktieägarna kan även utöva sin rösträtt genom att förhandsrösta. Anvisningar för
förhandsröstning finns i denna kallelse under stycket C.4. "Förhandsröstning".

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och
   revisionsberättelse samt hållbarhetsraportens granskningsberättelse för år 2025
   Lindexkoncernens årsberättelse för år 2025, som inkluderar bokslut, styrelsens
   verksamhetsberättelse (som innehåller hållbarhetsrapporten), revisionsberättelse
   och hållbarhetsraportens granskningsberättelse, kommer att finnas tillgänglig på
   Bolagets internetsidor på adressen
   www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagsstamman uppskattningsvis
   från och med 3.3.2026.

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
   dividendutdelning
   Moderbolagets utdelningsbara medel per 31.12.2025 uppgick till 377,0 miljoner
   euro, varav nettovinsten för räkenskapsåret utgjorde 42,3 miljoner euro.

Styrelsen föreslår inte att dividend utbetalas för räkenskapsåret 2025.

1. Beslut om ansvarsfrihet för personer som fungerat som styrelsemedlemmar och
   verkställande direktör under räkenskapsperioden 1.1.2025-31.12.2025

2. Framläggande och godkännande av ersättningsrapporten för styrande organ
   Ersättningsrapporten för styrande organ kommer att finnas tillgänglig på
   Bolagets internetsidor på adressen
   www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagsstamman

uppskattningsvis från och med 3.3.2026.

Bolagsstämmans beslut beträffande godkännande av ersättningsrapporten är
rådgivande.

1. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden
   Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår för bolagsstämman att
   styrelseordföranden erläggs ett årsarvode på 92 600 euro (2025: 85 000 euro),
   vice ordföranden 61 800 euro (2025: 60 000 euro), samt övriga styrelsemedlemmar
   43 800 euro (2025: 42 500) euro var. Årsarvodet utbetalas i form av Bolagets
   aktier och pengar, så att Bolagets aktier anskaffas för medlemmarnas räkning
   till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och resten utbetalas i pengar.
   Bolaget svarar för kostnaderna för anskaffningen av aktierna och för
   överlåtelseskatten. Aktierna anskaffas inom två veckor från det att
   delårsrapporten för perioden 1.1-31.3.2026 har publicerats eller snarast möjligt
   i enlighet med tillämplig lagstiftning. Ifall aktierna inte har anskaffats
   och/eller levererats p.g.a. en orsak hänförlig till Bolaget eller
   styrelseledamoten, utbetalas arvodet i sin helhet i pengar. Aktierna som
   anskaffas för styrelsemedlemmarna år 2026 kan inte överlåtas innan två år har
   förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i
   styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller
   tidigare.

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår ytterligare att ordföranden för
revisionskommittén erläggs ett fast arvode på 10 300 euro (2025: 10 000 euro)
för kommittéarbetet, och att revisionskommitténs medlemmar erläggs ett årsarvode
på 5 200 euro (2025: 5 000 euro).

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att mötesarvodena förblir oförändrade:
- mötesarvode för styrelseordförande 1 200 euro per möte
- mötesarvode för styrelsemedlem 600 euro per möte
- mötesarvode för revisionskommitténs ordförande 1 200 euro per möte
- mötesarvode för revisionskommitténs medlem 600 euro per möte
- mötesarvode för personal- och belöningskommitténs ordförande 1 200 euro per
möte
- mötesarvode för personal- och belöningskommitténs medlem 600 euro per möte

Om ett möte dessutom fysiskt äger rum utanför det land där styrelsens eller
styrelsekommitténs ordförande eller medlem är bosatt, fördubblas arvodet.

När en medlem deltar i ett distansmöte eller i beslutsfattanden som fastställs
utan sammanträdande, är mötesarvodet för varje möte 1 200 euro för ordföranden
och 600 euro för en medlem. Styrelsemedlemmarnas resekostnader ersätts i
enlighet med Bolagets resepolicy.

1. Beslut om antalet styrelsemedlemmar
   Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår för bolagsstämman att antalet
   styrelsemedlemmar blir sju(7). Skulle en eller flera av de av aktieägarnas
   nomineringsutskott föreslagna medlemskandidaterna av någon anledning inte stå
   till förfogande för inval i styrelsen, skall det föreslagna antalet
   styrelsemedlemmar minskas i motsvarande mån.

2. Val av styrelsemedlemmar
   Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår för bolagsstämman att styrelsens
   nuvarande medlemmar Stefan Björkman, Andrea Collesei, Roland Neuwald, Sari
   Pohjonen, Tracy Stone och Harriet Williams enligt sitt samtycke återväljs för en
   verksamhetsperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie
   bolagsstämma.

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår för bolagsstämman att Matti Piri enligt
sitt samtycke väljs till ny styrelsemedlem för en verksamhetsperiod som fortgår
fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Matti Piri är oberoende av
Bolaget och betydande aktieägare.

Skulle en eller flera av de av aktieägarnas nomineringsutskott föreslagna
medlemskandidaterna av någon anledning inte stå till förfogande för inval i
styrelsen, föreslår aktieägarnas nomineringsutskott att de återstående
tillgängliga kandidaterna väljs i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts
förslag.

Aktieägarnas nomineringsutskott rekommenderar att aktieägarna vid bolagsstämman
vid val av styrelsemedlemmar tar ställning till förslaget i sin helhet.

De föreslagna styrelsemedlemmarna har meddelat Bolaget att de, ifall av inval,
kommer att välja Sari Pohjonen till styrelsens ordförande och Roland Neuwald
till vice ordförande.

De nuvarande styrelsemedlemmars personuppgifter, meritförteckningar samt
utvärderingar av deras oberoende finns tillgängliga på Bolagets internetsidor på
adressen www.lindexgroup.com/sv/lindex-group/styrelsen, och den föreslagna nya
styrelsemedlemmens personuppgifter, hans meritförteckning samt en utvärdering av
hans oberoende finns tillgängliga på Bolagets internetsidor på adressen
www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagsstamman.

1. Beslut om revisorns arvode
   Styrelsen föreslår på rekommendation av revisionskommittén att arvode för
   revisorn som väljs utbetalas mot av styrelsen godkänd räkning.

2. Val av revisor
   Styrelsen föreslår på rekommendation av revisionskommittén att
   revisionssamfundet Ernst & Young Oy omväljs som revisor för Bolaget. Ernst &
   Young Oy har meddelat Bolaget att ifall det blir valt som revisor, kommer CGR
   Terhi Mäkinen att fungera som huvudansvarig revisor.

Revisionskommittén bekräftar att dess rekommendation inte är föremål för
påverkan från en tredje part och är inte bunden av några avtalsvillkor av den
sort som avses i punkt 6, artikel 16 i EU:s revisionsförordning (537/2014,
inklusive ändringar) som skulle begränsa bolagsstämmans valfrihet vad gäller
utnämning av revisor.

1. Beslut om arvode till granskaren av hållbarhetsrapporteringen
   Styrelsen föreslår på rekommendation av revisionskommittén att arvodet till
   granskaren av hållbarhetsrapporteringen utbetalas mot av styrelsen godkänd
   räkning.

2. Val av granskare av hållbarhetsrapporteringen
   Styrelsen föreslår på rekommendation av revisionskommittén att Ernst & Young Oy
   omväljs som Bolagets granskare av hållbarhetsrapporteringen. Ernst & Young Oy
   har meddelat Bolaget att ifall det blir valt som granskare av
   hållbarhetsrapporteringen, kommer CGR, hållbarhetsrevisor (HBR) Terhi Mäkinen
   att fungera som huvudansvarig hållbarhetsrevisor.

Ernst & Young Oy:s omval som Bolagets granskare av hållbarhetsrapporteringen är
villkorat av att Ernst & Young Oy väljs som revisor för Bolaget.

1. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Denna stämmokallelse, inklusive styrelsens beslutsförslag, samt aktieägarnas
nomineringsutskotts beslutsförslag beträffande styrelsens sammansättning och
dess arvoden finns tillgängliga på Lindexkoncernens internetsidor på adressen
www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagsstamman.
Lindexkoncernens bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse
och hållbarhetsraportens granskningsberättelse, ersättningsrapport för år 2025
samt övriga stämmohandlingar kommer att vara tillgängliga på ovannämnda
internetsidor uppskattningsvis från och med 3.3.2026. Ovannämnda dokument finns
också till påseende på bolagsstämman. Stämmoprotokollet finns till påseende på
ovannämnda internetsidor senast från och med 9.4.2026.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i aktieägarförteckningen

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans
avstämningsdag 16.3.2026 antecknats i Bolagets aktieägarförteckning som förs av
Euroclear Finland Oy. En aktieägare vars aktier är registrerade på dennes
personliga finska värdeandelskonto eller aktiesparkonto är antecknad i Bolagets
aktieägarförteckning.

Anmälningstiden till bolagsstämman börjar 27.2.2026 kl. 10.00 (EET). Aktieägare
som är antecknade i Bolagets aktieägarförteckning som önskar delta i
bolagsstämman ska anmäla sig till bolagsstämman genom att i förväg anmäla sitt
deltagande senast 19.3.2026 kl. 16.00 (EET) vid vilken tidpunkt anmälan ska vara
mottagaren tillhanda. I samband med anmälan kan aktieägare även förhandsrösta i
enlighet med beskrivningen i stycke C.4. "Förhandsröstning".

Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) på www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagssta
Lindexkoncernens mman
internetsidor:
Elektronisk anmälan kräver stark elektronisk autentisering
med finska, svenska eller danska nätbankskoder eller
mobilcertifikat av aktieägaren, dennes lagliga företrädare
eller befullmäktigade ombud.
b) per e-post Aktieägare som anmäler sig per e-post eller post ska
eller post: skicka anmälnings- och förhandsröstningsblanketten som
finns tillgänglig på Bolagets internetsidor på adressen
www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagssta
mman eller motsvarande information till Innovatics Oy per
e-post till adressen agm@innovatics.fi eller per post till
adressen Innovatics Oy, Bolagsstämma/Lindex Group Abp,
Banmästargatan 13 A, 00520 Helsingfors, Finland.

              Anmälnings- och förhandsröstningsblanketten finns
              tillgänglig på Bolagets internetsidor senast från och med
              27.2.2026 kl. 10.00 (EET).

I samband med anmälan ska uppges begärd information som aktieägarens namn,
födelsedatum eller FO-nummer, adress, telefonnummer och/eller e-postadress samt
namn på eventuella lagliga företrädare, befullmäktigade ombud och/eller biträden
samt födelsedatum, telefonnummer och/eller e-postadress för den lagliga
företrädaren eller det befullmäktigade ombudet.

Personuppgifter som överlåts till Lindexkoncernen eller Innovatics Oy av
aktieägare eller deras företrädare används endast för ändamål som hänför sig
till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna nödvändiga
registreringar.

Aktieägare, eventuella lagliga företrädare eller befullmäktigade ombud ska vid
behov på stämmoplatsen kunna styrka sin identitet och/eller behörighet.

Ytterligare information beträffande anmälan och förhandsröstning finns
tillgänglig per telefon under anmälningstiden för bolagsstämman på Innovatics
Oy:s telefonnummer +358 10 2818 909 under vardagar kl. 9.00-12.00 och
13.00-16.00 (EET).

1. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
   Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
   de aktier på basis av vilka de skulle ha rätt att på bolagsstämmans
   avstämningsdag 16.3.2026 vara antecknade i Bolagets aktieägarförteckning som
   förs av Euroclear Finland Oy. Rätten att delta i bolagsstämman förutsätter
   dessutom att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 23.3.2026 kl. 10.00
   (EET) har tillfälligt införts i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear
   Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta giltig
   anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin
egendomsförvaltare erforderliga anvisningar gällande aktieägarens tillfälliga
införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter och
röstningsanvisningar samt anmälan till bolagsstämman och förhandsröstning.
Egendomsförvaltarens kontoförvaltare ska anmäla ägare till förvaltarregistrerade
aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt införas i Bolagets
aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt och vid behov ombesörja att
förhandsröstning sker på den förvaltarregistrerade aktieägarens vägnar före
utgången av anmälningstiden som gäller för förvaltarregistrerade aktier.

För klarhetens skull noteras att ägare av förvaltarregistrerade aktier inte
direkt kan anmäla sig till bolagsstämman på Bolagets internetsidor, utan måste i
stället anmälas av sina kontoförvaltare.

Ytterligare information finns tillgänglig på Bolagets internetsidor på adressen
www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagsstamman.

1. Ombud och fullmakter
   Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom
   befullmäktigat ombud. Aktieägarens befullmäktigade ombud kan också förhandsrösta
   i enlighet med anvisningarna i denna kallelse. Aktieägarens befullmäktigade
   ombud ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa
   sin rätt att företräda aktieägaren på bolagsstämman.

Befullmäktigade ombud som anmäler sig elektroniskt till bolagsstämman måste
identifiera sig personligen genom stark elektronisk autentisering i den
elektroniska anmälningstjänsten, varefter de kan anmäla sig på den aktieägares
vägnar som de företräder. Samma sak gäller för elektronisk förhandsröstning.

En fullmaktsmodell kommer att finnas tillgänglig på Bolagets internetsidor på
adressen www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagsstamman senast
från och med 27.2.2026. Om en aktieägare deltar på stämman genom flera
befullmäktigade ombud som företräder aktieägaren med aktier som förvaras på
olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan till bolagsstämman
uppges med vilka aktier respektive befullmäktigat ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter ombeds skickas primärt som bilaga i samband med den
elektroniska anmälan eller alternativt skickas per e-post till agm@innovatics.fi
eller i original per post till adressen Innovatics Oy, Bolagsstämma/Lindex Group
Abp, Banmästargatan 13 A, 00520 Helsingfors, Finland innan anmälningstidens
utgång, vid vilken tidpunkt fullmakterna ska vara mottagaren tillhanda. Förutom
att lämna in fullmaktshandlingar ska aktieägaren eller dennes befullmäktigade
ombud anmäla sig till bolagsstämman på det sätt som beskrivs ovan i denna
kallelse.

Aktieägare kan också använda den elektroniska fullmaktstjänsten Suomi.fi som ett
alternativ till traditionella fullmaktshandlingar för att befullmäktiga sina
ombud. Ombudet befullmäktigas i Suomi.fi-tjänsten på adressen
www.suomi.fi/fullmakter (genom att använda fullmaktsärendet ”Företrädande vid
bolagsstämman”). I bolagsstämmotjänsten ska befullmäktigat ombud identifiera sig
med stark elektronisk autentisering, varefter den elektroniska fullmakten
automatiskt verifieras. Den starka elektroniska autentiseringen fungerar med
nätbankskoder eller mobilcertifikat. Ytterligare information om den elektroniska
fullmakten finns tillgänglig på adressen www.suomi.fi/fullmakter.

1. Förhandsröstning
   Aktieägare med ett finskt värdeandelskonto eller aktiesparkonto kan även rösta
   på förhand gällande vissa punkter på agendan för bolagsstämman under
   tidsperioden 27.2.2026 kl. 10.00 (EET) - 19.3.2026 kl. 16.00 (EET) på följande
   vis:

a) på www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagssta
Lindexkoncernens mman
internetsidor:
Elektronisk förhandsröstning kräver stark elektronisk
autentisering med finska, svenska eller danska
nätbankskoder eller mobilcertifikat av aktieägaren, dennes
lagliga företrädare eller befullmäktigade ombud.
b) per e-post Aktieägare kan skicka anmälnings- och
eller post: förhandsröstningsblanketten som finns tillgänglig på
Bolagets internetsidor på adressen
www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagssta
mman eller motsvarande information till Innovatics Oy per
e-post till adressen agm@innovatics.fi eller per post till
adressen Innovatics Oy, Bolagsstämma/Lindex Group Abp,
Banmästargatan 13 A, 00520 Helsingfors, Finland.

              Anmälnings- och förhandsröstningsblanketten finns
              tillgänglig på Bolagets internetsidor senast från och med
              27.2.2026 kl. 10.00 (EET).

För ägare av förvaltarregistrerade aktier sker förhandsröstningen via deras
kontoförvaltare. Kontoförvaltare kan rösta på förhand på de
förvaltarregistrerade aktieägares vägnar som de företräder, i enlighet med de
röstningsanvisningar som lämnats av ägare till förvaltarregistrerade aktier
under anmälningstiden för förvaltarregistrerade aktier.

Förhandsröster ska vara mottagna innan utgången av förhandsröstningsperioden.
Tillställande av förhandsröster innan utgången av anmälnings- och
förhandsröstningsperioden anses utgöra anmälan till bolagsstämman, förutsatt att
den ovan i stycke C.1. nämnda informationen framgår därav.

Aktieägare som har röstat på förhand och som vill utöva sina andra rättigheter
enligt aktiebolagslagen, som rätten att ställa frågor, rätten att lägga fram
förslag till beslut, rätten att kräva omröstning eller att rösta om eventuella
motförslag eller andra förslag som framförs på bolagsstämman, måste delta på
bolagsstämman på stämmoplatsen personligen eller genom befullmäktigat ombud.

Ett förslag som är föremål för förhandsröstning anses ha lagts fram utan
ändringar på bolagsstämman.

Anvisningar beträffande den elektroniska förhandsröstningen kommer att finnas
tillgängliga på Bolagets internetsidor på adressen
www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagsstamman senast från och
med 27.2.2026 kl. 10:00 (EET).

1. Övriga anvisningar och övrig information
   Bolagsstämmospråket är finska, och presentationer på stämman kommer att
   framföras både på finska och engelska. Bolagsstämman simultantolkas till
   svenska, engelska samt enligt behov till finska.

Information angående bolagsstämman som krävs enligt aktiebolagslagen och
värdepappersmarknadslagen finns tillgänglig på Bolagets internetsidor på
adressen www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagsstamman senast
från och med 3.3.2026.

Aktieägare som är närvarande på bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden
som behandlas på bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse 26.2.2026 uppgår det totala antalet aktier i
Lindexkoncernen till
164 041 391, vilka representerar 164 041 391 röster. På dagen för denna
stämmokallelse innehar Bolaget inga egna aktier.

Förändringar i aktieinnehav som har skett efter bolagsstämmans avstämningsdag
16.3.2026 påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens
röstetal på bolagsstämman.

Dörrarna till stämmosalen öppnas kl. 11.50 (EET).

I Helsingfors, 26.2.2026

LINDEX GROUP ABP
Styrelsen

Lindex Group Abp

Susanne Ehnbåge
verkställande direktör

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 50 389 0013

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Lindex Group Abp är en internationell flerkanalig detaljhandelskoncern som
består av två divisioner: Lindex och Stockmann. Lindex är ett globalt modebolag
vars syfte är att driva meningsfull förändring för kvinnor. Bolagets tre starka
produktkategorier är dam- och barnkläder samt underkläder, där bolaget är
marknadsledare i Norden. Stockmannvaruhusen är kända för sina högklassiga
varumärkesurval i Finland och Baltikum. Bolagets syfte är att vara en
marknadsplats för det goda livet. Lindexkoncernens omsättning uppgick år 2025
till 952 miljoner euro och bolaget hade ca 5 940 anställda. Koncernens rötter
finns i Stockmannbolaget som grundades år 1862 och vars aktier är noterade på
Nasdaq Helsinki Oy.
www.lindexgroup.com (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%
2F%2Fwww.lindex
-group.com%2F&data=05%7C02%7Cchristian.goingberg%40cision.com%7C26110e9475bc4a4f3
d3308dc4a43a4c5%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638466901620771284%7
CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVC
I6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=wfC5NCdCy0CmCxQ8AHWQUfIzcWNFsKJEB3SqB6R0JS4%3D&reserv
ed=0)