Lindex Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 30, 2025

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Lindexkoncernens styrelse och dess arvoden

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Lindexkoncernens styrelse och dess arvoden

LINDEX GROUP Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
30.1.2025 kl. 10.00 EET
Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Lindexkoncernens
styrelse och dess arvoden
Lindexkoncernens aktieägarnas nomineringsutskott har vid sitt möte beslutat
framföra följande förslag för den ordinarie bolagsstämman som hålls den 2 april
2025:
Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att antalet styrelsemedlemmar blir sju
(7).
Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelsens nuvarande medlemmar
Stefan Björkman, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone och
Harriet Williams enligt sitt samtycke återväljs för en verksamhetsperiod som
fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att Andrea Collesei enligt sitt
samtycke väljs till ny styrelsemedlem för en verksamhetsperiod som fortgår fram
till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Andrea Collesei är oberoende av
bolaget och betydande aktieägare.

Skulle en eller flera av de av aktieägarnas nomineringsutskott föreslagna
medlemskandidaterna av någon anledning inte stå till förfogande för inval i
styrelsen, skall det föreslagna antalet styrelsemedlemmar minskas i motsvarande
mån och de återstående tillgängliga kandidaterna föreslås väljas i enlighet med
aktieägarnas nomineringsutskotts förslag.

Aktieägarnas nomineringsutskott rekommenderar att aktieägarna vid bolagsstämman
vid val av styrelsemedlemmar tar ställning till förslaget i sin helhet.

De föreslagna styrelsemedlemmarna har meddelat bolaget att de, ifall av inval,
kommer att välja Sari Pohjonen till styrelsens ordförande och Roland Neuwald
till vice ordförande.
Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelsearvodena bibehålls
oförändrade och att styrelseordföranden erläggs ett årsarvode på 85 000 euro,
vice ordföranden 60 000 euro, samt övriga styrelsemedlemmar 42 500 euro var.
Årsarvodet utbetalas i form av bolagets aktier och pengar, så att bolagets
aktier anskaffas för medlemmarnas räkning till ett värde som motsvarar 40 % av
arvodet och resten utbetalas i pengar. Bolaget svarar för kostnaderna för
anskaffningen av aktierna och för kapitalöverföringsskatten. Aktierna anskaffas
inom två veckor från det att delårsrapporten för perioden 1.1-31.3.2025 har
publicerats eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Ifall
aktierna inte har anskaffats och/eller levererats p.g.a. en orsak hänförlig till
bolaget eller styrelseledamoten, utbetalas arvodet i sin helhet i pengar.
Aktierna som anskaffas för styrelsemedlemmarna år 2025 kan inte överlåtas innan
två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons
medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som
infaller tidigare.
Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår ytterligare att ordföranden för
revisionskommittén erläggs ett fast arvode på 10 000 euro för kommittéarbetet,
och att revisionskommitténs medlemmar erläggs ett årsarvode på 5 000 euro.
Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår följande mötesarvoden:
- mötesarvode för styrelseordförande 1 200 euro per möte
- mötesarvode för styrelsemedlem 600 euro per möte
- mötesarvode för revisionskommitténs ordförande 1 200 euro per möte
- mötesarvode för revisionskommitténs medlem 600 euro per möte
- mötesarvode för personal- och belöningskommitténs ordförande 1 200 euro per
möte
- mötesarvode för personal- och belöningskommitténs medlem 600 euro per möte
Om ett möte dessutom fysiskt äger rum utanför det land där styrelsens eller
styrelsekommitténs ordförande eller medlem är bosatt, fördubblas arvodet.
När en medlem deltar i ett distansmöte eller i beslutsfattanden som fastställs
utan sammanträdande, är mötesarvodet för varje möte 1 200 euro för ordföranden
och 600 euro för en medlem. Styrelsemedlemmarnas resekostnader ersätts i
enlighet med bolagets resepolicy.
Närmare information om förslagen från Lindexkoncernens aktieägarnas
nomineringsutskott till styrelsemedlemmar finns på bolagets webbsidor lindex
-group.com (http://www.lindex-group.com/). Förslagen från aktieägarnas
nomineringsutskott kommer att inkluderas i kallelsen till bolagsstämman.
Som ordförande för Lindexkoncernens aktieägarnas nomineringsutskott verkar
Stefan Björkman (utnämnd av Nordic Retail Partners JV LP) och som medlemmar
Fabian Chrobog (utnämnd av North Wall Capital LLP), Markus Aho (utnämnd av
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma), Björn Teir (utnämnd av
Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.). Dessutom fungerar Lindexkoncernens
styrelseordförande Sari Pohjonen som expertmedlem i aktieägarnas
nomineringsutskott.

LINDEX GROUP Abp
Susanne Ehnbåge
verkställande direktör
Närmare information:
Stefan Björkman, ordförande för Lindex-koncernens aktieägarnas
nomineringsutskott, tel. +358 50 63219
Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Lindex Group Abp är en internationell flerkanalig detaljhandelskoncern som
består av två divisioner: Lindex och Stockmann. Lindex är ett globalt modebolag
vars syfte är att stärka och inspirera kvinnor överallt. Bolagets tre starka
produktkategorier är dam- och barnkläder samt underkläder, där bolaget är
marknadsledare i Norden. Stockmannvaruhusen är kända för sina högklassiga
varumärkesurval i Finland och Baltikum. Bolagets syfte är att vara en
marknadsplats för det goda livet. Lindexkoncernens omsättning uppgick år 2023
till 952 miljoner euro och bolaget hade ca 5 800 anställda. Koncernens rötter
finns i Stockmannbolaget som grundades år 1862 och vars aktier är noterade på
Nasdaq Helsinki Oy. www.lindex
-group.com (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.
lindex
-group.com%2F&data=05%7C02%7Cchristian.goingberg%40cision.com%7C26110e9475bc4a4f3
d3308dc4a43a4c5%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638466901620771284%7
CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVC
I6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=wfC5NCdCy0CmCxQ8AHWQUfIzcWNFsKJEB3SqB6R0JS4%3D&reserv
ed=0)