Lindex Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 7, 2025

Kutsu Lindex Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Lindex Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lindex Group Oyj, Yhtiökokouskutsu 7.3.2025 klo 12.00 EET

Kutsu Lindex Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lindex Group Oyj:n ("Lindex Group" tai "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 2.4.2025 alkaen klo
12.00 Finlandia-talolla osoitteessa Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
kokouspaikalla aloitetaan klo 10.30.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun kohdassa C.4.
"Äänestäminen ennakkoon".

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen
   Lindex Groupin vuoden 2024 vuosikertomus, sisältäen tilinpäätöksen,
   toimintakertomuksen (joka sisältää kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen
   ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen, tulee olemaan saatavilla Yhtiön
   internetsivuilla osoitteessawww.lindex
   -group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ arviolta 10.3.2025 alkaen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
   Yhtiö ei 9.2.2021 vahvistetun ja Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lindex
   -group.com/sijoittajat/stockmann-konserni-sijoituskohteena/ saatavilla olevan
   saneerausohjelman (muutoksineen, ”Saneerausohjelma”) ehtojen mukaan saa jakaa
   osinkoja Saneerausohjelman mukaisen maksuohjelman toteuttamisen aikana.

Tämän perusteella hallitus ehdottaa, että vuodelta 2024 vahvistettavan taseen
perusteella ei makseta osinkoa.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana
   toimineille tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024

2. Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen ja hyväksyminen
   Toimielinten palkitsemisraportti tulee olemaan saatavilla Yhtiön
   internetsivuilla osoitteessa www.lindex
   -group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ arviolta 10.3.2025 alkaen.

Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
   Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
   hallituspalkkiot pidetään ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle
   maksetaan 85 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euron ja muille
   hallituksen jäsenille 42 500 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan Yhtiön
   osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen
   jäsenten nimiin ja lukuun Yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö
   vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.
   Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta
   1.1.-31.3.2025 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se
   soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Mikäli osakkeita ei hankita
   ja/tai luovuteta Yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvasta syystä, palkkio
   maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen jäsenille vuonna 2025
   hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi
   vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt
   riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.
   Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan
   puheenjohtajalle maksetaan valiokuntatyöstä kiinteänä vuosipalkkiona 10 000
   euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 5 000 euroa.
   Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavia kokouspalkkioita:
2. hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
3. hallituksen jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta
4. tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
5. tarkastusvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta
6. henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa
   kokoukselta

7. henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio 600 euroa
   kokoukselta
   Jos kokous lisäksi pidetään fyysisesti sen maan ulkopuolella, jossa hallituksen
   tai sen valiokunnan puheenjohtaja tai jäsen asuu, kokouspalkkio maksetaan
   kaksinkertaisena.
   Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden kautta, tai päätöksentekoihin,
   jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, on kokouspalkkio
   puheenjohtajalle 1 200 euroa ja jäsenelle 600 euroa. Hallituksen jäsenten
   matkakulut korvataan Yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
   Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen
   jäsenmäärän olevan seitsemän (7). Jos yksi tai useampi osakkeenomistajien
   nimitystoimikunnan ehdottamista hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain
   syystä ole valittavissa hallituksen jäsenen tehtävään, ehdotettua hallituksen
   jäsenten määrää pienennetään vastaavasti.

9. Hallituksen jäsenten valitseminen
   Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
   nykyiset jäsenet Stefan Björkman, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen,
   Tracy Stone ja Harriet Williams valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen
   toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että uudeksi
hallituksen jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Andrea Collesei
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
Andrea Collesei on riippumaton Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Jos yksi tai useampi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista
hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen
jäsenen tehtävään, osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että jäljellä
olevat ehdokkaat valitaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsenten
valintamenettelyn osalta osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa
ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet Yhtiölle, että mikäli he
tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan Sari Pohjosen hallituksen
puheenjohtajaksi ja Roland Neuwaldin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen nykyisten jäsenten henkilötiedot, ansioluettelot ja arviot heidän
riippumattomuudestaan ovat nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.lindex-group.com/lindex-konserni/hallitus/, ja ehdotetun uuden hallituksen
jäsenen henkilötiedot, ansioluettelo sekä arvio hänen riippumattomuudestaan on
saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lindex
-group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
   Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että valittavalle
   tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

2. Tilintarkastajan valitseminen
   Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi
   valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on
   ilmoittanut Yhtiölle, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi,
   päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen.

Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen
vaikutuksesta eikä tarkastusvaliokunnalta ole edellytetty EU:n
tilintarkastusasetuksen (537/2014, muutoksineen) 16 artiklan 6 kohdassa
tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen noudattamista, joka rajoittaisi
yhtiökokouksen vapaata päätöksentekoa tilintarkastajan valinnasta.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
   Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että valittavalle
   kestävyysraportin varmentajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun
   mukaan.

2. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
   Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että Yhtiön
   kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy
   on ilmoittanut Yhtiölle, että mikäli se valitaan kestävyysraportoinnin
   varmentajaksi, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT,
   kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Terhi Mäkinen.

Ernst & Young Oy:n valinta Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi on
ehdollinen sille, että Ernst & Young Oy valitaan Yhtiön tilintarkastajaksi.

1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen
   Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
   että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa 2.
   muutettaisiin siten, että osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus
   on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden
   tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on
   suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 1. työpäivänä (nykyisen
   työjärjestyksen mukaan edeltävän syyskuun 1. työpäivänä). Työjärjestyksen
   kohtaan 2. ehdotetaan myös vastaavia teknisiä muutoksia muihin päivämääriin ja
   määräaikoihin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys ehdotetussa muutetussa
muodossaan sekä vertailu nykyiseen työjärjestykseen ovat saatavilla
kokonaisuudessaan Yhtiön internetsivuilla osoitteessawww.lindex
-group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ arviolta 10.3.2025 alkaen.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatun osakeannin toteuttamisesta
   ehdollisten tai riidanalaisten velkojen velkojille

Yhtiöllä on tiettyjä Saneerausohjelmassa tarkoitettuja ehdollisia,
enimmäismääräisiä, epäselviä ja riitaisia vakuudettomia saneerausvelkoja.
Osakekonversion mahdollisuutta koskevia määräyksiä Saneerausohjelmassa
sovelletaan myös 20 prosenttiin tällaisesta vakuudettomasta saneerausvelasta.

Yhtiön vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhteensä enintään 30 000 000 osakkeen antamisesta Saneerausohjelman
mukaisille ehdollisten ja riidanalaisten velkojien sekä myöhemmin
Saneerausohjelman aikana määräytyvien saneerausvelkojen velkojille.
Saneerausohjelman mukaisesti Yhtiöllä on lisäksi velvollisuus kutsua yhtiökokous
koolle vuoden 2025 aikana päättämään uudesta vastaavasta hallitukselle
annettavasta osakeantivaltuutuksesta siten, että valtuutus on voimassa 30.4.2029
saakka.

Jotta Yhtiö pystyisi toteuttamaan Saneerausohjelman ehtoja, hallitus ehdottaa,
että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista
seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hallitus voisi antaa enintään 4 000 000 Yhtiön uutta
osaketta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voi tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti)
Saneerausohjelman mukaisille ehdollisten ja riidanalaisten velkojen sekä
myöhemmin Saneerausohjelman aikana määräytyvien saneerausvelkojen velkojille.

Osakeannissa annettavaan merkintäoikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan (20 %
osuus saatavasta) käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen.
Merkintähinta (vaihtosuhde) osakeannissa on Saneerausohjelman mukaisesti Yhtiön
aiemman B-osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 8.4.
-27.11.2020, joka on 0,9106 euroa.

Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.4.2029 saakka. Tämä valtuutus kumoaa Yhtiön
yhtiökokouksen 7.4.2021 sekä 23.3.2022 antamat osakeantivaltuutukset.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 16 000
000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista.

Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua myös osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2028 saakka. Tämä valtuutus ei kumoa edellä kohdassa
19 ehdotettua valtuutusta, vaan on voimassa sen lisäksi.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, sisältäen hallituksen päätösehdotukset, sekä
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset hallituksen kokoonpanoksi
ja palkkioiksi ovat saatavilla Lindex Groupin internetsivuilla osoitteessa
www.lindex-group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/. Lindex Groupin
vuoden 2024 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja
kestävyysraportoinnin varmennuskertomus, palkitsemisraportti sekä muut
kokousasiakirjat ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla arviolta 10.3.2025
alkaen. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 16.4.2025 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
   Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
   täsmäytyspäivänä 21.3.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
   osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty tämän
   henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille tai osakesäästötilille, on
   merkitty Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 10.3.2025 klo 10.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 27.3.2025 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Osakkeenomistaja voi myös äänestää
ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä alla kohdassa C.4. "Äänestäminen
ennakkoon" kuvatulla tavoin.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Lindex Groupin www.lindex-group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/.
internetsivuilla
Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan
taikka tämän lakimääräisen edustajan tai valtuutetun
asiamiehen vahva sähköinen tunnistautuminen suomalaisilla,
ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla taikka
mobiilivarmenteella.
b) sähköpostitse Sähköpostitse tai postitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan
tai postitse: tulee toimittaa Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.lindex-group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/

               saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
               tai sitä

               vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse
               osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen
               Innovatics Oy, Yhtiökokous/Lindex Group Oyj,
               Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

               Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake on saatavilla
               Yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.3.2025 klo 10.00
               alkaen.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika taikka yhteisö- tai yksilöintitunnus,
osoite, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite sekä mahdollisen lakimääräisen
edustajan, valtuutetun asiamiehen ja/tai avustajan nimi ja lakimääräisen
edustajan tai valtuutetun asiamiehen syntymäaika, puhelinnumero ja/tai
sähköpostiosoite.

Osakkeenomistajien tai näiden edustajien Lindex Groupille tai Innovatics Oy:lle
luovutettavia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, tämän mahdollisen lakimääräisen edustajan tai valtuutetun
asiamiehen tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan
henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa
puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta
010 2818 909 arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
   Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
   yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella tällä olisi oikeus
   olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon
   yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2025. Osallistuminen yhtiökokoukseen
   edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
   tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
   viimeistään 28.3.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden
   osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestystä. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti
Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä
huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia
koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat
eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen Yhtiön internetsivuilla vaan
ilmoittautuminen on tehtävä tilinhoitajan välityksellä.

Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.lindex-group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
   Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
   valtuutetun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan valtuutettu asiamies voi
   myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
   Osakkeenomistajan valtuutetun asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai
   hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
   osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mikäli valtuutettu asiamies ilmoittautuu yhtiökokoukseen sähköisesti,
valtuutetun asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun
henkilökohtaisesti vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän
pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Sama
pätee sähköiseen ennakkoäänestämiseen.

Malli valtakirjaksi tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.lindex-group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään 10.3.2025
alkaen. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean valtuutetun
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin valtuutettu asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitteenä
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse
osoitteeseenagm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics
Oy, Yhtiökokous/Lindex Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä, johon mennessä valtakirjojen on oltava perillä.
Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän valtuutetun
asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä
kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen vaihtoehtona
käyttää sähköistä Suomi.fi valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista
varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet
(valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa
valtuutetun asiamiehen tulee tunnistautua vahvalla sähköisellä
tunnistautumisella, jonka jälkeen sähköinen valtuutus tarkistetaan
automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla
osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

1. Äänestäminen ennakkoon
   Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuus- tai osakesäästötili, voivat
   myös äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien
   asiakohtien osalta 10.3.2025 klo 10.00 - 27.3.2025 klo 16.00 välisenä aikana
   seuraavilla tavoilla:

a) Lindex Groupin www.lindex-group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/
internetsivuilla:
Sähköiseen ennakkoäänestämiseentarvitaan osakkeenomistajan
taikka tämän lakimääräisen edustajan tai valtuutetun
asiamiehen vahva sähköinen tunnistautuminen suomalaisilla,
ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla taikka
mobiilivarmenteella.
b) sähköpostitse Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla
tai postitse: osoitteessa www.lindex
-group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/

               saatavilla olevan ilmoittautumis- ja
               ennakkoäänestyslomakkeen tai sitä vastaavat tiedot
               Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen
               agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy,
               Yhtiökokous/Lindex Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
               Helsinki.

               Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake on saatavilla
               Yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.3.2025 klo 10.00
               alkaen.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan
mennessä. Ennakkoäänten toimittaminen ennen ilmoittautumis- ja
ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen,
mikäli siitä ilmenevät edellä kohdassa C.1. mainitut ilmoittautumiseen
vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja, joka haluaa käyttää muita osakeyhtiölain
mukaisia oikeuksiaan, kuten kyselyoikeutta, oikeutta tehdä päätösehdotuksia,
oikeutta vaatia äänestystä tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta tai
muista kokouksessa tehtävistä ehdotuksista, tulee itse tai valtuutetun
asiamiehen välityksellä osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn
muuttamattomana yhtiökokouksessa.

Sähköistä ennakkoäänestystä koskevia ohjeita on saatavilla viimeistään 10.3.2025
klo 10.00 alkaen myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lindex
-group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/.

1. Muut ohjeet ja tiedot
   Kokouskielenä on suomi, ja kokouksessa on esityksiä sekä suomeksi että
   englanniksi. Kokous simultaanitulkataan englanniksi ja ruotsiksi, sekä
   tarvittaessa suomeksi.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat
tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lindex
-group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään 10.3.2025 alkaen.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Lindex Groupilla on tämän yhtiökokouskutsun päivänä 7.3.2025 yhteensä 161 622
896 osaketta, jotka edustavat 161 622 896 ääntä. Tämän kokouskutsun päivänä
Yhtiön hallussa ei ole sen omia osakkeita.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän 21.3.2025 jälkeen
tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.

Kokoussalin ovet avataan klo 11.50.

Helsingissä, maaliskuun 7. päivänä 2025

LINDEX GROUP Oyj
Hallitus

LINDEX GROUP Oyj

Susanne Ehnbåge
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 389 0013

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Lindex Group Oyj on kansainvälinen monikanavainen vähittäiskaupan konserni,
jolla on kaksi divisioonaa: Lindex ja Stockmann. Lindex on globaali muotiyhtiö,
jonka tarkoitus on voimaannuttaa ja inspiroida naisia kaikkialla. Sen kolme
vahvaa tuoteryhmää ovat naisten- ja lastenvaatteet sekä alusvaatteet, jossa se
on Pohjoismaiden markkinajohtaja. Stockmann-tavaratalot tunnetaan
korkealuokkaisesta brändivalikoimastaan Suomessa ja Baltiassa. Sen tarkoitus on
olla hyvän elämän markkinapaikka. Vuonna 2024 Lindex-konsernin liikevaihto oli
940 miljoonaa euroa ja sillä oli noin 5 750 työntekijää. Konsernin juuret ovat
vuonna 1862 perustetussa Stockmann-yhtiössä ja sen osakkeet on listattu Nasdaq
Helsinki Oy:ssä. www.lindex
-group.com (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.
lindex
-group.com%2F&data=05%7C02%7Cchristian.goingberg%40cision.com%7C26110e9475bc4a4f3
d3308dc4a43a4c5%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638466901620746579%7
CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVC
I6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=XHBshScyZDNKsTKx%2BJbxVkraihgPHr%2B3%2BaO843LCnC8%3D&
reserved=0)