STO Co., Ltd. — AGM Information 2024

Feb 23, 2024

에스티오/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울특별시 강서구 염창동 240-21 우림블루나인 비즈니스센터 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제21기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 현금배당규모 : 1주당 110원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김흥수 재선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 노희구 재선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 김진수 재선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 정성훈 재선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김흥수	1963-06	3년	재선임	- 서강대 경영학과 졸업 - LG패션 근무 - 現 (주) 에스티오 대표이사 - 최종학력: 서강대 경영학 학사 - 국적: 대한민국
노희구	1968-03	3년	재선임	- 고려대 창업보육센터 세무자문 - 한국세무사회 홍보상담위원 - 서울대 유전공학창업보육센터 자문 _ 現 세무법인 다솔 대표세무사 - 최종학력: 고려대 농경제학 학사 - 국적: 대한민국

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진수	1968-09	3년	재선임	- (주) 위비스 근무 - GS홈쇼핑 근무 - (주)멋지 총괄이사 - 現 (주)엑스포뷰 이사 - 최종학력: 고려대 독어독문학 학사 - 국적: 대한민국	(주)엑스포뷰 이사
정성훈	1970-07	3년	재선임	- LG패션 근무 - 리얼컴퍼니 근무 - 現 (주)에이엠씨알 이사 - 최종학력: 국민대 의상디자인학 학사 - 국적: 대한민국	(주)에이엠씨알 이사