STEMMER IMAGING AG — Audit Report / Information 2023

Feb 22, 2024

Finanzbericht: 33752092

SIS STEMMER IMAGING Services GmbH

Puchheim

§§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Niederschrift über einen Beschluss der Gesellschafterin

der

SIS STEMMER IMAGING Services GmbH

Die STEMMER IMAGING AG (im Folgenden: Gesellschafterin) ist die alleinige Gesellschafterin der im Handelsregister des Amtsgericht München unter HRB 86007 eingetragenen SIS STEMMER IMAGING Services GmbH und beschließt hiermit unter vorsorglichem Verzicht auf alle gesellschaftsvertraglichen und gesetzlichen Formen und Fristen der Einberufung einer Gesellschaftsversammlung was folgt:

Beschluss

Die einzige Gesellschafterin beschließt ausdrücklich, dass für die Gesellschaft für den Jahresabschluss zum 31.12.2023 sämtliche Erleichterungen nach Maßgabe des § 264 Abs. 3 HGB vollumfänglich und ohne Einschränkungen in Anspruch genommen werden und die Geschäftsführung angewiesen wird, diesen Beschluss entsprechend umzusetzen.

Puchheim, 20.12.2023

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Arne Dehn	Uwe Kemm

Erklärung nach § 264 Abs. 3 Nr. 2 HGB

Als vertretungsberechtigte und von dem Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 BGB befreite Vorstände der STEMMER IMAGING AG ("SIDE") erklären wir Ihnen gegenüber folgendes:

Die SIS STEMMER IMAGING Services GmbH ("SIS") hat am 01.04.2014 mit der SIDE mit dem Sitz in Puchheim (Amtsgericht München HRB 82026) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 07.05.2014 diesem Gewinnabführungsvertrag zugestimmt. Der Gewinnabführungsvertrag besteht unverändert fort.

Auf Basis des bestehenden Gewinnabführungsvertrages erklären wir für die SIDE gegenüber der SIS gemäß § 264 Abs. 3 Nr. 2 HGB, dass wir für die von der SIS bis zum Abschlussstichtag (nachrichtlich 31.12.2023) eingegangenen Verpflichtungen im folgenden Geschäftsjahr einstehen werden.

Mit freundlichen Grüßen

STEMMER IMAGING AG

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Arne Dehn CEO	Uwe Kemm COO