STEMMER IMAGING AG - AGM Information 2020



### SIS STEMMER IMAGING Services GmbH #### Puchheim #### Mitteilung gemäß §§ 264 Abs. 3, 264b HGB #### Niederschrift über einen Beschluss der Gesellschafterin der SIS STEMMER IMAGING Services GmbH Die STEMMER IMAGING AG (im Folgenden: Gesellschafterin) ist die alleinige Gesellschafterin der im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 86007 eingetragenen SIS STEMMER IMAGING Services GmbH und beschließt hiermit unter vorsorglichem Verzicht auf alle gesellschaftsvertraglichen und gesetzlichen Formen und Fristen der Einberufung einer Gesellschaftsversammlung was folgt: #### Beschluss Die einzige Gesellschafterin beschließt ausdrücklich, dass für die Gesellschaft für den Jahresabschluss zum 31.12.2019 sämtliche Erleichterungen nach Maßgabe des § 264 Abs. 3 HGB vollumfänglich und ohne Einschränkungen in Anspruch genommen werden und die Geschäftsführung angewiesen wird, diesen Beschluss entsprechend umzusetzen. Puchheim, den 20.12.2019 Arne Dehn Martin Kersting

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