AGM Information • Jun 9, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią ………………………….
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z okresów poprzedzających rok 2019.
Udzielenie przez Zarząd Spółki odpowiedzi na pytania akcjonariuszy:
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z nadzoru nad działalnością Spółki w 2020 r.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwala co następuje:
Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Numer 4/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:
Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2020, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, w skład którego wchodzi:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14 861 730,52 zł;
rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 6 405,32 zł;
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 602,66 zł;
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1 801 210,95 zł;
-informacja dodatkowa i objaśnienia.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych , po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020, w kwocie 6 405,32 zł (sześć tysięcy czterysta pięć złotych 32/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.
w sprawie pokrycia straty z okresów poprzedzających rok 2019
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z okresów poprzedzających rok obrotowy 2019 powstała w wyniku korekty wysokości rozliczeń międzyokresowych kosztów, w kwocie 1 807 616,27 zł (jeden milion osiemset siedem tysięcy sześćset szesnaście złotych 27/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Pawłowi Pałczyńskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pawłowi Pałczyńskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
w sprawie udzielenia Andrzejowi Kryzarowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Kryzarowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z nadzoru nad działalnością Spółki w 2020 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z nadzoru nad działalnością Spółki za 2020 rok.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Numer 12/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Adamowi Karolakowi –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Numer 14/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Bartłomiejowi Muszyńskiemu –Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Bartłomiejowi Muszyńskiemu –Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
w sprawie udzielenia Janisławowi Muszyńskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Janisławowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Adamowi Symberowi –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Symberowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Andrzejowi Kryzarowi –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Kryzarowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie udzielenia Tomaszowi Gębarowskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Tomaszowi Gębarowskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
§2
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.