STELLA CHEMIFA CORPORATION

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	ステラケミファ株式会社
【英訳名】	STELLA CHEMIFA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　橋本　亜希
【本店の所在の場所】	大阪市中央区伏見町四丁目１番１号
【電話番号】	（０６）４７０７－１５１１
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長　小池　みゆき
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区伏見町四丁目１番１号
【電話番号】	（０６）４７０７－１５１１
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長　小池　みゆき
【縦覧に供する場所】	ステラケミファ株式会社　東京営業部 （東京都千代田区丸の内一丁目８番１号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

（注）上記の当社東京営業部は、金融商品取引法に規定する縦覧場所はありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としています。

E00805 41090 ステラケミファ株式会社 STELLA CHEMIFA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00805-000 2024-07-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日開催の当社第81期定時株主総会において、決議事項の決議が行われましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、橋本　亜希、坂　喜代憲、高野　順、

小方　教夫、土谷　匡章、中島　康彦および飯島　猛司の７名を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

監査等委員である取締役として、菊山　裕久、西村　勇作、松村　真恵、西野　佳代子

および内田　明美の５名を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	92,478	3,543	7	(注)１	可決	（96.30％）
第２号議案				(注)２
橋本　亜希 坂　喜代憲 高野　　順 小方　教夫 土谷　匡章 中島　康彦 飯島　猛司	87,544 92,016 95,764 95,839 95,839 95,739 95,759	8,442 4,004 256 185 181 281 261	41 7 7 3 7 7 7	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	（91.17％） （95.82％） （99.73％） （99.80％） （99.80％） （99.70％） （99.72％）
第３号議案
菊山　裕久 西村　勇作 松村　真恵 　西野　佳代子 内田　明美	95,530 80,290 95,716 95,744 95,736	487 15,730 304 276 284	10 7 7 7 7	可決 可決 可決 可決 可決	（99.48％） （83.61％） （99.68％） （99.71％） （99.70％）

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および本総会出席の当社役員の当日行使分で議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。