State Grid Yingda Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2007

May 11, 2007

证券代码：600517 股票简称：置信电气 公告编号：2007—018

上海置信电气股份有限公司

有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

• 本次有限售条件的流通股上市数量为3,036,250 股

• 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007 年 5 月 16 日

一、股权分置改革方案的相关情况

• 1、公司股权分置改革于2006 年3 月13 日经相关股东会议通过，以2006 年3 月 28 日作为股权登记日实施，于2006 年3 月30 日实施后首次复牌。

• 2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

• 二、股权分置改革方案中关于本次有限售条件的流通股上市流通的有关承诺 1、置信集团代为垫付对价的承诺

为推动公司股权分置改革顺利进行，若上海石化企业发展有限公司所持有的 国有法人股在网络投票开始前取得国有资产监督管理部门关于股权分置改革的 批文，则由上海石化企业发展有限公司按股改方案承担对价，股改实施后严格履 行法定承诺义务；若上海石化企业发展有限公司所持有的国有法人股未能及时取 得国有资产监督管理部门关于股权分置改革的批文，则由置信集团代其垫付对 价，股改后上海石化企业发展有限公司所持有的股份上市流通，需向代为垫付方 偿还代为垫付的对价或取得代为垫付方的同意。

股东履行承诺的情况：

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由于上海石化企业发展有限公司所持有的国有法人股未能在股权分置改革 相关股东会议网络投票前取得国资监督管理部门关于股权分置改革的批文，按照 股权分置改革方案，由上海置信（集团）有限公司代其垫付312,500 股对价。股 改后上海石化企业发展有限公司所持有的股份上市流通，需向代为垫付方偿还代 为垫付的对价或取得代为垫付方的同意。2006 年4 月，置信电气实施了2005 年 度资本公积金转增股本方案，上海置信（集团）有限公司代垫的该部分股票相应 调整为390,625 股。

上海石化企业发展有限公司已经取得了国务院国有资产监督管理委员会的 国资产权［2007］261 号文“关于偿还上海置信电气股份有限公司股改对价有关 问题的批复”，同意上海石化企业发展有限公司向上海置信（集团）有限公司归 还其代为垫付的390,625 股股票。

为此，上海置信（集团）有限公司与上海石化企业发展有限公司签署了《返 还对价协议》，上海石化企业发展有限公司向上海置信（集团）有限公司返还上 述390,625 股股票。

截至2007 年5 月10 日,上海石化企业发展有限公司已完成偿还置信集团所 垫付对价的相关手续。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

公司2006 年4 月实施每10 股转增2.5 股的资本公积金转增股本方案后公 司的股本结构及股东持股变化如下：

	股份类别	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)	占总股本 比例
有限 售条 件流 通股	1、国家持有股份	4,858,000	1,214,500	6,072,500	3.04%
	2、国有法人持有股份	2,741,500	685,375	3,426,875	1.71%
	3、境内一般法人持有股份	78,610,568	19,652,642	98,263,210	49.24%
	4、境内自然人持有股份	10,949,932	2,737,483	13,687,415	6.86%
	有限售条件流通股合计	97,160,000	24,290,000	121,450,000	60.85%
无限 售条 件流 通股	人民币普通股A股	62,500,000	15,625,000	78,125,000	39.15%
	境内上市的外资股
	境外上市的外资股
	其他
	股份总额	159,660,000	39,915,000	199,575,000	100%

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2007 年3 月30 日,公司部分股东持有的有限售条件流通股股东上市流通后 公司的股本结构及股东持股变化如下：

单位：股 有限售条件的流通股份 无限售条件的流通股份 股份总额		本次上市前	变动数	本次上市后
	1、国家持有股份	6,072,500	-6,072,500	0
	2、国有法人持有股份	3,426,875	0	3,426,875
	3、境内一般法人持有股份	98,263,210	-41,777,625	56,485,585
	4、境内自然人持有股份	13,687,415	-13,687,415	0
	有限售条件的流通股合计	121,450,000	-61,537,540	59,912,460
	A股	78,125,000	+61,537,540	139,662,540
	无限售条件的流通股份合计	78,125,000	+61,537,540	139,662,540
		199,575,000	0	199,575,000

2007 年5 月9 日, 根据上海置信（集团）有限公司与上海石化企业发展有 限公司签署的《返还对价协议》，上海石化企业发展有限公司向上海置信（集团） 有限公司返还了390,625 股股票。返还后，公司股本结构变动情况如下：

	股份类别	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限 售条 件流 通股	1、国家持有股份	0	0	0
	2、国有法人持有股份	3,426,875	-390，625	3,036,250
	3、境内一般法人持有股份	56,485,585	+390，625	56,876,210
	4、境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件流通股合计	59,912,460	0	59,912,460
无限 售条 件流 通股	人民币普通股A股	139,662,540	0	139,662,540
	境内上市的外资股
	境外上市的外资股
	其他
	股份总额	199,575,000	0	199,575,000

四、公司不存在大股东占用资金

五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构为东方证券股份有限公司，其所作出的核查意见的主要 内容为：“置信电气相关股东严格遵守了在股权分置改革时所做出的承诺；置信 电气董事会提出的本次有限售条件的流通股上市流通申请符合相关法律、法规、 规章和交易所相关规定。”

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六、本次有限售条件的流通股情况

• 1、本次有限售条件的流通股拟上市数量为3,036,250 股；

• 2、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为2007 年5 月 16 日；

• 3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的 流通股股份数量	持有有限售条件的流 通股股份占公司总股 本比例	本次上市数量 （单位：股）	剩余有限售条件的 流通股股份数量
1	上海石化企 业发展有限 公司	3,036,250	1.52%	3,036,250	0

• 4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致；

• 5、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改

形成,归还垫付对价后）的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	0	0	0
	2、国有法人持有股份	3,036,250	-3,036,250	0
	3、境内一般法人持有股份	56,876,210	0	56,876,210
	4、境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股合计	59,912,460	-3,036,250	56,876,210
无限售条件的流通股份	A股	139,662,540	+3,036,250	142,698,790
	无限售条件的流通股份合计	139,662,540	+3,036,250	142,698,790
股份总额		199,575,000	0	199,575,000

特此公告。

上海置信电气股份有限公司董事会

2007 年5 月11 日

备查文件：

• 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

• 2、投资者记名证券持有数量查询证明

• 3、保荐机构核查意见书

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