State Grid Yingda Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2006

Mar 23, 2006

上海置信电气股份有限公司 股权分置改革方案实施公告

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证券代码：600517 证券简称：置信电气 编号：临2006-011

上海置信电气股份有限公司 股权分置改革方案实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

• 股权分置改革的方案为流通股股东每10 股获得股票为2.5 股。

• 股权分置改革方案实施A 股股权登记日为2006 年3 月28 日

• 复牌日：2006 年3 月30 日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限 制

• 自2006 年3 月30 日（与复牌日相同）起，公司股票简称改为“G 置信”，股 票代码“600517”保持不变

一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

参加表决的股东及股东代表共685 人，代表股份127,538,832 股，占公司 总股本的79.8815%。其中：参加表决的非流通股股东及股东授权代表17 人,代 表股份109,660,000 股,占公司所有非流通股股份总数的100%,占公司股份总数 的68.6835%；参加表决的流通股股东代表共668 人，代表股份17,878,832 股， 占公司所有流通股股份总数的35.7577%，占公司股份总数的11.1981%。

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上海置信电气股份有限公司 股权分置改革方案实施公告

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本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《上海置 信电气股份有限公司股权分置改革方案》，具体表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,538,832	124,611,720	2,898,412	28,700	97.7049%
流通股股东	17,878,832	14,951,720	2,898,412	28,700	83.6281%
非流通股股东	109,660,000	109,660,000	0	0	100.0000%

二、股权分置改革方案实施内容

1、股权分置改革方案简介

本公司非流通股股东按各自持股比例向方案实施股权登记日登记在册的全 体流通股股东作出对价安排，流通股股东持有每1 股流通股可获0.25 股的对价 股份，对价安排总额为12,500,000 股。

在对价安排执行完毕后，所有非流通股获得上市流通权。流通股股东持有的 作为获权对价的股份在公司股票复牌后即上市流通，上市首日将不计算公司股票 的除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入当日指数计算。

对价的执行不会影响公司的资产、负债、股东权益、每股收益、每股净资产 等财务指标，但会影响公司的股本结构。

2、方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为流通股股东每10 股获得 股票为2.5 股。

3、对价安排执行情况表

序 号	执行对价的股东	执行对价前	执行对价前	本次执行 对价股份 数量（股）	执行对价后	执行对价后
		股数（股）	比例		股数(股)	比例
1	上海置信（集团）有限公司	43,864,000	27.47%	5,312,500	38,551,500	24.15%
2	上海置信电气工程安装有限 公司	18,071,968	11.32%	2,060,000	16,011,968	10.03%
3	上海电力实业总公司	16,449,000	10.30%	1,875,000	14,574,000	9.13%
4	费维武	5,483,000	3.43%	625,000	4,858,000	3.04%
5	上海国有资产经营有限公司	5,483,000	3.43%	625,000	4,858,000	3.04%
6	杜筱燕	3,860,032	2.42%	440,000	3,420,032	2.14%
7	上海鑫达实业总公司	3,563,950	2.23%	406,250	3,157,700	1.98%
8	上海中基进出口有限公司	2,741,500	1.72%	312,500	2,429,000	1.52%
9	上海石化企业发展有限公司 （注1）	2,741,500	1.72%	0	2,741,500	1.72%

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上海置信电气股份有限公司 股权分置改革方案实施公告

10	陈俊康（注2）	1,919,050	1.20%	218,750	1,700,300	1.06%
11	上海加美实业公司	1,096,600	0.69%	125,000	971,600	0.61%
12	上海联康房产配套有限公司	1,096,600	0.69%	125,000	971,600	0.61%
13	王健攝	1,096,600	0.69%	125,000	971,600	0.61%
14	上海兴程实业合作公司	1,096,600	0.69%	125,000	971,600	0.61%
15	上海远东城建技术发展有限 公司	548,300	0.34%	62,500	485,800	0.30%
16	上海元合贸易有限责任公司	548,300	0.34%	62,500	485,800	0.30%
合 计		109,660,000	68.68%	12,500,000	97,160,000	60.85%

注1：上海石化企业发展有限公司所持有的国有法人股未能在网络投票开始前取得国 资监督管理部门关于股权分置改革的批文，由上海置信（集团）有限公司代其垫付312,500 股对价，股改后上海石化企业发展有限公司所持有的股份上市流通，需向代为垫付方偿还代 为垫付的对价或取得代为垫付方的同意。

注2：公司原非流通股股东潘晓冬、上海润祥装饰材料有限公司已与陈俊康先生签署 《股权转让协议》，将其所持有的置信电气非流通股合计1,919,050 股（其中，1,096,600 原为潘晓冬持有，822,450 股原为上海润祥装饰材料有限公司持有）转让给陈俊康先生，已 在股权分置改革方案实施前完成股权变更登记及过户手续，由陈俊康先生承担在此次股权分 置改革中的一切相关责任和义务。

三、股权登记日、上市日

1、股权登记日：2006 年3 月28 日

2、对价股份上市日：2006 年3 月30 日，本日股价不计算除权参考价、不 设涨跌幅度限制

四、证券简称变更情况

自2006 年3 月30 日（与上市日相同）起，公司股票简称改为“G 置信”， 股票代码“600517”保持不变。

五、股权分置改革实施办法

股权分置改革方案的实施对象为“股权登记日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的全体股东”。

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上海置信电气股份有限公司 股权分置改革方案实施公告

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1、股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络， 根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。每位股东按送、转股 比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至 实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签 派送。

2、社会公众股股东通过深圳证券交易所市值配售而持有本所上市公司股份 的股权分置改革方案具体实施办法按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司有关规定执行。

六、股权结构变动表

六、股权结构变动表	六、股权结构变动表
股份类别		变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
非流通 股	1、国家持有股份	5,483,000	-5,483,000	0
	2、国有法人持有股份	2,741,500	-2,741,500	0
	3、境内法人持有股份	89,076,818	-89,076,818	0
	4、境内自然人持有股份	12,358,682	-12,358,682	0
	非流通股合计	109,660,000	-109,660,000	0
有限售 条件流 通股	1、国家持有股份	0	4,858,000	4,858,000
	2、国有法人持有股份	0	2,741,500	2,741,500
	3、境内法人持有股份	0	78,610,568	78,610,568
	4、境内自然人持有股份	0	10,949,932	10,949,932
	有限售条件流通股合计	0	97,160,000	97,160,000
无限售 条件流 通股	A 股	50,000,000	12,500,000	62,500,000
	无限售条件流通股合计	50,000,000	12,500,000	62,500,000
股份总额		159,660,000	159,660,000	0

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七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

股东	所持有限售 条件股份数	可上市流通 时间	承诺的限售 条件
上海置信（集团）有限公司	7,983,000	G+12 个月	注1、注2
	7,983,000	G+24 个月
	22,585,500	G+36 个月
上海置信电气工程安装有限公司	7,983,000	G+12 个月
	7,983,000	G+24 个月
	45,968	G+36 个月
上海电力实业总公司	7,983,000	G+12 个月
	6,591,000	G+24 个月
费维武	4,858,000	G+12 个月
上海国有资产经营有限公司	4,858,000	G+12 个月
杜筱燕	3,420,032	G+12 个月
上海鑫达实业总公司	3,157,700	G+12 个月
上海中基进出口有限公司	2,429,000	G+12 个月
上海石化企业发展有限公司	2,741,500	G+12 个月	注1、注2、 注3
陈俊康	1,700,300	G+12 个月	注1、注2、 注4
上海加美实业公司	971,600	G+12 个月	注1、注2
上海联康房产配套有限公司	971,600	G+12 个月
王健攝	971,600	G+12 个月
上海兴程实业合作公司	971,600	G+12 个月
上海远东城建技术发展有限公司	485,800	G+12 个月
上海元合贸易有限责任公司	485,800	G+12 个月

注1：G 日为本次股权分置改革实施复牌日

注2：本公司承担对价的非流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革 管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

注3：上海石化企业发展有限公司所持有的国有法人股未能在网络投票开始前取得国 资监督管理部门关于股权分置改革的批文，由上海置信（集团）有限公司代其垫付312,500 股对价，股改后上海石化企业发展有限公司所持有的股份上市流通，需向代为垫付方偿还代 为垫付的对价或取得代为垫付方的同意。

注4：公司原非流通股股东潘晓冬、上海润祥装饰材料有限公司已与陈俊康先生签署 《股权转让协议》，将其所持有的置信电气非流通股合计1,919,050 股（其中，1,096,600 原为潘晓冬持有，822,450 股原为上海润祥装饰材料有限公司持有）转让给陈俊康先生，已 在股权分置改革方案实施前完成股权变更登记及过户手续，由陈俊康先生承担在此次股权分 置改革中的一切相关责任和义务。

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八、其他事项

• 1、 联系人：彭永锋

公司地址：中国上海市虹桥路2239 号 电话：021-62617358 传真：021-62610088

• 2、 实施股权分置改革方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益

或本年度中期每股收益不变。

九、备查文件

• 1、公司相关股东会议表决结果公告及法律意见书

• 2、股权分置改革说明书(修订稿)

• 3、股权分置改革保荐意见书及补充保荐意见书

• 4、股权分置改革法律意见书及补充法律意见书

上海置信电气股份有限公司董事会 2006 年3 月24 日

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