State Grid Yingda Co.,Ltd. — Remuneration Information 2020

Oct 9, 2020

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2020-087 号

国网英大股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2020 年9 月24 日发出会议通知，会议于2020 年10 月9 日以通讯方式召开，会 议应参加表决监事5 名，实际参加表决监事5 名，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2020 年度薪酬考 核方案的议案》。（表决结果为5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交 公司2020 年第四次临时股东大会审议。

根据相关制度并结合实际情况，公司董事、监事和高级管理人员2020 年度 薪酬考核方案如下：

1.董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高 级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬。薪酬由基本 薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公 司相关考核制度领取。

2.独立董事：独立董事津贴为10 万元/年。

3.监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪 酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司 相关考核制度领取。

4.公司董事（不含独立董事）、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与 公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬与考核委员会具体组 织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司 人力资源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。公司董事、监事、高级管

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理人员因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

特此公告

国网英大股份有限公司监事会 2020 年10 月9 日

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