State Grid Yingda Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 29, 2013

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2013-042 号

上海置信电气股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司定于2013 年11 月14 日（星

期四）召开2013 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

• 一、会议时间：2013 年11 月14 日下午1:30

• 二、会议地点：上海市长宁区协和路193 号绿地公馆宴会厅

• 三、会议召集人：上海置信电气股份有限公司董事会

• 四、会议议题：

• 1、审议《关于变更公司董事的议案》

• 五、出席会议的对象：

• 1、本公司的董事、监事及高级管理人员

• 2、截止2013 年11 月7 日（星期四）下午3:00 交易结束后，在中国证券结

• 算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东；股东可以委托代理人出席会议 和参加表决，代理人可以不是公司的股东

• 3、公司聘请的律师

• 4、公司董事会邀请的相关人员

六、会议登记方法：

• 1、登记时间：2013 年11 月11 日（星期一）上午9:00--下午4:00

• 2、登记地点：上海市天山西路1028 号

• 联系电话：021-62386050 传真：021-52170323 联系人：仲华

轨道交通：地铁2 号线淞虹路站5 号口出；公共交通：临近公交车有沪北青

• 专线、141 路、876 路、1205 路、825 路 3、登记方式：

• ⑴社会公众股股东持股东帐户卡及本人身份证；法人股东持营业执照复印件

股东账户卡、法人授权委托书（非法定代表人出席的情况下）、出席人身份证到

上述登记地点办理登记。

⑵股东因故不能出席的，可委托他人出席股东大会。受托代理人需持本人身

份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到上述登记地点办理登记。

⑶股东也可用信函或传真方式登记。

七、其他事项：

• 1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

2、会议联系地址：上海天山西路1028 号

联系人：仲华 邮政编码：200335

电话：021-62386050 传真：021-52170323

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2013 年10 月29 日

附：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海置信电气股份有限 公司 2013 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人(签字或盖章)：

委托人持股数： 代表人身份证号码： 委托人股东帐户卡号码： 委托日期：

(注：授权委托书复印有效)