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证券简称：置信电气证券代码：600517 公告编号：临2012-33 号

上海置信电气股份有限公司关于召开2012 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司定于2012 年9 月27 日（星期四）召开2012 年第二次临时股东大会，审议有关选举董事、监事的相关议案，现将有关事项通知如下：

（一）、会议时间：2012 年9 月27 日上午10：00
（二）、会议地点：上海延安西路 2000 号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室（三）、会议召集人：上海置信电气股份有限公司董事会（四）、会议议题
- 1、审议《关于选举奚国富、曹培东为公司第四届董事会董事的议案》 2、审议《关于选举盛方为公司第四届监事会监事的议案》
以上议案已经公司2012 年9 月10 日第四届董事会第二十二次会议审议通
过，议案内容详见公司将于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“上海置信电气股份有限公司2012 年第二次临时股东大会会议资料”。
（五）、出席会议的对象
- 1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2012 年9 月20 日（周四）下午3:00 交易结束后，在中国证券
结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。
- 3．公司聘请的律师；
- 4．公司董事会邀请的相关人员。
（六）、会议登记方法
- 1、登记时间：2012 年9 月24 日（周一）上午9:00--下午4:00
- 2、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼）

联系电话：021-52383317 传真：021-52383305 联系人：周小姐

轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出；公共交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路 B 线

3、登记方式：

⑴社会公众股股东持股东帐户卡及本人身份证；法人股东持营业执照复印件股东账户卡、法人授权委托书（非法定代表人出席的情况下）、出席人身份证到上述登记地点办理登记。

⑵股东因故不能出席的，可委托他人出席股东大会。受托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到上述登记地点办理登记。

⑶股东也可用信函或传真方式登记，信函或传真到达时间应不迟于2012 年 9 月24 日（含该日）。

联系人：梁植芳邮政编码：200336

电话：021-62623388-211 32070172 传真：021-62617868

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2012 年9 月10 日

附：授权委托书

兹授权先生(女士)代表本人(本单位)出席上海置信电气股份有

限公司2012 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人(签字或盖章)：委托人持股数：

代表人身份证号码：

委托人股东帐户卡号码：

委托日期：

(注：授权委托书复印有效)