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May 15, 2007

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2007-019

上海置信电气股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议 暨召开二○○七年度第二次临时股东大会的公告

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议 于二○○七年五月十四日以通讯方式召开。会议应出席董事11 名，实际出席董 事11 名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议， 本次会议通过如下决议：

• 一、 审议并通过了《关于公司与福建和盛集团有限公司合资成立福建和盛置信 非晶合金变压器有限公司的议案》，本议案表决结果为11 票赞成，0 票反 对，0 票弃权。

本公司拟使用自有资金 1020 万元，与福建和盛集团有限公司合资成立福建 和盛置信非晶合金变压器有限公司,专业生产非晶合金变压器系列产品，为福建 等地的电力部门提供环保节能产品。

福建和盛集团有限公司是由福建省源力集团有限公司、福建亿力电力产业发 展公司、泉州供电服务总公司、福州电业发展总公司等共同投资成立的有限责任 公司，公司注册在厦门，注册资本 2.75 亿元，公司从事于投资水力风力发电、 电力设备制造、配电网络建设等业务。

福建和盛置信非晶合金变压器有限公司注册资本 2000 万元，我公司以现金 出资 1020 万元，占公司注册资本的 51％，福建和盛以现金出资 980 万元，占公 司注册资本的 49％；公司在福建省福州市注册；合资公司初定的生产规模为每 年生产 5000 台非晶合金变压器。

公司与江苏帕威尔电气有限公司合资成立江苏帕威尔置信非晶合金变压器 有限公司后，在江苏地区的市场占有率迅速提高，本次合资是“江苏模式”的成 功复制，公司将在合资公司成立后，尽快组织生产和销售，为福建省及周边地区 的电力部门提供环保节能的非晶合金变压器，并继续探索与国内其他省市地区电 力系统优势企业合资合作的可能性。

• 二、 审议并通过了《关于本公司与上海日港置信非晶体金属有限公司日常关联 交易的议案》，并提请股东大会审议，关联董事徐锦鑫回避后,本议案表决 结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 三、 审议并通过了《关于上海置信电气股份有限公司关联交易议事规则的议 案》，并提请股东大会审议，本议案表决结果为11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 四、 审议并通过了《召开上海置信电气股份有限公司2007 年第二次临时股东 大会的议案》，本议案表决结果为11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 公司拟定于 2007 年 6 月 1 日（星期五）召开股份公司 2007 年第二次临时股

• 东大会，会议有关事项如下：

• 1、会议日期：2007 年 6 月 1 日上午 9：30

• 2、会议地点：上海天山西路 789 号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室

• 3、会议召集人：上海置信电气股份有限公司董事会

• 4、会议议题

  • 1）审议《关于本公司与上海日港置信非晶体金属有限公司日常关联交易 的议案》

  • 2）审议《关于上海置信电气股份有限公司关联交易议事规则的议案》

• 5、出席会议的对象

• 1) 本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 2) 截止 2007 年 5 月 24 日下午交易结束后,在中国证券结算登记公司上海

• 分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托 代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。

• 6、会议登记方法

• 1) 登记时间：2007 年 5 月 28 日 (上午 9:00-11:30，下午 1:00-4:00)

• 2) 登记地点：上海虹桥路 2239 号

• 3) 登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本

• 人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人 股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书 办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

• 7、其他事项：

• 1) 本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

• 2) 会议联系地址：上海虹桥路 2239 号

• 联系人：彭永锋 邮政编码：200336

• 电话：021-62623388-131 62617358 传真：021-62610088

• 特此公告。

上海置信电气股份有限公司

二○○七年五月十四日

附：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海置信电 气股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人(签字或盖章)：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户卡号码：

受托人(签字或盖章)：

委托人身份证号码：

委托日期：

(注：授权委托书复印有效)