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May 26, 2004

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**置信电气：第二届董事会第三次会议决议暨召开二○○四年第一次临时股东大会的公告

**2004-05-27 05:56   

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证券代码：600517　　　　 证券简称：置信电气　　　　公告编码：临2004-009

上海置信电气股份有限公司第二届董事会第三次

会议决议暨召开二○○四年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于

二○○四年五月二十五日下午2：00在虹桥路2239号会议室举行。会议应出席董

事12名,实际出席董事12名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合

法有效。公司监事会成员列席了董事会。会议由公司董事长徐锦鑫先生主持。会

议审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《上海置信电气股份有限公司收购上海置信(集团)有限公司

持有的上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司40%股权的关联交易议案》,同意

公司以自有资金927.05万元收购上海置信(集团)有限公司持有的上海美特格拉斯

置信非晶体金属有限公司40%的股权,并提请股东大会审议。

二、审议通过了《上海置信变压器有限公司租赁上海置信(集团)有限公司天

山西路1028号部分厂房的关联交易议案》,并提请股东大会审议。

三、审议通过了《召开2004年度第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2004年6月29日召开股份公司2004年度第一次临时股东大会,会

议有关事项如下：

1、会议时间：2004年6月29日(周二)上午9：30

2、会议地点：上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室

3、会议召集人：上海置信电气股份有限公司董事会

4、会议议题

1) 审议上海置信电气股份有限公司收购上海置信(集团)有限公司持有的上

海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司40%股权的关联交易议案；

2) 审议上海置信变压器有限公司租赁上海置信(集团)有限公司天山路1028

号部分厂房的关联交易议案；

5、出席会议的对象

1) 本公司的董事、监事及高级管理人员；

2) 截止2004年6月18日下午交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公

司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出

席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。

6、会议登记方法

1) 登记时间：2004年6月21日 (上午9：00-11：30,下午1：00-下午4：00

)

2) 登记地点：上海虹桥路2239号

3) 登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本

人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东

持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书办公室办

理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

7、其他事项：

1) 本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

2) 会议联系地址：上海虹桥路2239号

联系人：彭永锋、陆一晶　 邮政编码：200336

电话：021-62623388-131　62617358　 传真：021-62610088

8、附件：

授权委托书

特此公告。

上海置信电气股份有限公司董事会

二○○四年五月二十五日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　　 先生(女士)代表本单位(本人)出席上海置信电气股份

有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东并盖章)：　　　　　　 受托人签名：

委托人身份证号码：　　　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股票帐号：　　　　　　　　　　　　 委托日期：　　    　　　　　　　

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