State Grid Yingda Co.,Ltd. — Governance Information 2020

Apr 17, 2020

国网英大股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范国网英大股份有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会议 工作，根据国家有关法律、行政法规和《国网英大股份有限公司章程》（以下简 称“公司章程”）等规定，结合公司实际，制定本议事规则。

第二条 总经理办公会议是总经理履行职责，研究贯彻执行公司党委、董事

会、股东大会决定事项，部署生产经营管理工作的工作机制。

第三条 总经理办公会议实行总经理负责制。

第二章 议事范围与议事规则

第四条 总经理办公会议议事范围主要包括：

• （一）统筹推进公司生产经营管理工作，组织实施党委会议、董事会、股东

大会会议决定事项，研究各项工作部署的具体落实方法、措施等；

• （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

• （三）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章等重要事项；

• （四）根据干部管理权限和相关工作程序，提请董事会聘任或解聘公司副总

• 经理、总会计师，并向董事会提出以上人员的考核及薪酬建议；

• （五）党委、董事会安排的其他重要事项；

• （六）应由总经理办公会议审议以及总经理认为应研究的其他事项。

第五条 总经理办公会议根据需要召开。

第六条 总经理办公会议由总经理召集和主持。总经理因故不能主持时，可 委托领导班子其他成员主持。副总经理、总会计师、纪委书记、工会主席、董事 会秘书及其他领导班子成员参加会议。相关部门（单位）负责人根据需要列席会 议。

第七条 总经理办公会议议题由有关部门（单位）提出，经分管领导审核签 署意见、总经理同意后列入议题计划。

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第八条 会议议题提交总经理办公会议前，要充分开展法律审核和调查研究 论证，广泛吸收各方面意见。

第九条 总经理办公会议的召开时间和议题确定后，应提前通知各位参会人 员，会议材料原则上应提前送达，参会人员要认真阅读，准备意见。

第十条 总经理办公会议须有半数（含）以上领导班子成员到会方可召开。 第十一条 总经理办公会议研究事项，原则上由有关部门（单位）或分管领 导汇报，参会人员讨论发表意见，总经理在充分听取参会人员意见的基础上最后 发表结论性意见，形成会议决议。会议研究多个事项时，应逐项研究决定。

第十二条 与会人员必须严格遵守会议纪律，对应该保密的会议内容和讨论 情况，以及未经会议批准传达和公布的决议，不得以任何形式向外泄漏。

第三章 会议组织与文件管理

第十三条 办公室（党委办公室）负责总经理办公会议的组织和服务工作。 根据会议议题的具体情况，提出会议议程安排建议，报总经理审定。

第十四条 办公室（党委办公室）指定专人负责会议记录。会议决定的事项、 过程、参与人员及其意见、结论等内容，应当完整、详细记录。 借阅会议记录 需经总经理批准。

第十五条 总经理办公会议决议以《总经理办公会议纪要》形式发布。《总经 理办公会议纪要》由办公室（党委办公室）主任审核，报总经理审定、签发。

第十六条 办公室（党委办公室）负责妥善保管会议相关文件，并根据公司 档案管理规定按年度及时存档并保存。查阅会议材料、记录、纪要须经办公室（党 委办公室）主任审核，报总经理批准。

第四章 会议决议的贯彻执行

第十七条 总经理办公会议决定事项由副总经理、总会计师、纪委书记、工 会主席、董事会秘书及其他领导班子成员等根据分工，组织有关部门（单位）落 实。

第十八条 办公室（党委办公室）负责会议决定事项的督办和相关协调工作， 及时向总经理报告督办工作情况。

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第五章 附则

第十九条 本规则由董事会负责解释和修订。

第二十条 本规则自董事会审议通过之日起施行。

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