State Grid Yingda Co.,Ltd. — Governance Information 2015

Oct 19, 2015

上海置信电气股份有限公司 独立董事之独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海置信电气股份 有限公司章程》的有关规定,我们作为上海置信电气股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,基于独立判断的立场,本着实事求是的原则,发表独立意见 如下:

本次提交董事会审议的《关于与国网电力科学研究院签署<发行股份购买资 产协议及盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》以及《发行股份购买资产协议 及盈利预测补偿协议之补充协议》,在提交董事会审议前,已事先提交我们审阅。 经认真审议,我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

我们认为,《发行股份购买资产协议及盈利预测补偿协议之补充协议》撤销 了与国网电力科学研究院签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利 预测补偿协议》中关于超额业绩奖励的安排,删除了《发行股份购买资产协议》 第 5.2 条、《盈利预测补偿协议》第 5.1 条关于超额业绩奖励的约定,符合公司 的利益,有利于中小股东利益的保护。我们同意与国网电力科学研究院签署《发 行股份购买资产协议及盈利预测补偿协议之补充协议》。

(以下无正文)

二〇一五年十月十九日

(本页无正文,为《上海置信电气股份有限公司独立董事之独立意见》之签署页)

独立董事 (签字):

空星

唐人虎

宋振宁 (Jeff Song)

胡鸿高

宋德亮

(本贝无正文,为《上海直信电气股份有限公司独立重事之独立总见》之签者贝)

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独立董事(签字):

$\bigg($

宋振宁(Jeff Song)

唐人虎

胡鸿高

宋德亮

(本页无正文,为《上海置信电气股份有限公司独立董事之独立意见》之签署页)

独立蕭事 (签字):

唐人虎

胡鸿高

宋振宁 (Jeff Song)

宋德亮

(本页无正文,为《上海置信志气股份有限公司独立董事之独立意见》之签署页)

$\bar{\mathcal{L}}$

独立董事(签字):

唐人虎

宋振宁 (Jeff Song)

宋德亮

胡鸿高