State Grid Yingda Co.,Ltd. — Governance Information 2014

Oct 28, 2014

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-043 号

上海置信电气股份有限公司

关于修订股东大会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中国证券监督 管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等有关规定，现结合公司实际经营情况，修订《股东大会议事规则》 如下：

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的上海证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明 原因并公告。

修改为：

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 一 一 开 次，应当于上 会计年度结束后的6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 一 出现《公司法》第 百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的上海证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明 原因并公告。

第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其 所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

上市公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有 表决权的股份总数。

修改为：

一 第三十 条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其 所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当 单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

上市公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有 表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票 权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例 限制。

第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或 者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60 日内，请求人民法 院撤销。

修改为：

第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权， 不得损害公司和中小投资者的合法权益。

股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或 者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60 日内，请求人民法 院撤销。

上述《股东大会议事规则》修订内容经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，并将提交公司股东大会审议批准。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2014 年10 月28 日