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上海置信电气股份有限公司总经理工作细则

为规范上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）的组织与行为，完善公司的法人治理结构，明确以总经理为首的公司经营管理班子的职责范围，根据《中华人民共和国公司法》及其它有关法律、法规（以下简称“《公司法》”）和公司章程，特制订本工作细则。

第一条总经理是公司经营管理班子的负责人，依《公司法》、公司章程及本工作细则全面负责公司的日常经营管理。公司副总经理、董事会秘书、财务总监（以下合称“其他高级管理人员”）协助总经理开展日常经营管理工作，由总经理领导组成公司经营管理班子。

第二条公司经营管理班子由董事会聘任，对董事会负责，接受董事会领导，并接受股东大会及监事会的监督。

总经理可以视工作需要提请董事会增聘公司经营管理班子成员。

第三条公司经营管理班子依《公司法》、公司章程及本工作细则行使管理权力、承担管理责任，总经理及其他高级管理人员合法行使管理权力时不受任何机构的干涉。

第四条公司经营管理班子依《公司法》、公司章程及本工作细则的有关规定行使管理权力所作出的管理行为是公司行为，其相应的权利、义务及法律责任由公司享有及承担。

第五条总经理及其他高级管理人员应对公司事务承担管理职能，应该勤勉尽责，要做到竞业禁止。

第六条总经理及其他高级管理人员与公司签订服务协议或聘用合同，以明确公司与该等人员之间的法律关系。

第七条总经理主管公司日常管理事务，包括但不限于：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监，向董事长推荐董事会秘书人选；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员；

（八）提名、委派、聘任或者解聘公司控股企业的董事、总经理、副总经理及财务总监；

（九）拟定公司管理人员及职工的年度工资总额、年度福利计划及奖惩办法提交董事会决定，根据董事会决定的公司管理人员及职工年度工资总额、年度福利计划及奖惩办法决定具体实施办法；

（十）提议召开董事会临时会议；

（十二）公司章程或董事会授予的其他职权。

第八条公司设三至五名副总经理，副总经理经总经理提名，由董事会聘任。副总经理根据总经理的决定分管公司有关职能部门，安排有关具体工作。

第九条财务总监经总经理提名，由董事会聘任，负责公司财务管理，包括但不限于：

（一）财务报表的制作及财务资料的保管；

（二）财务运作体系的建立、完善及执行；

（三）公司资金运用的筹划及管理；

（四）公司税务处理事宜的统筹；

（五）公司控股企业财务主管的业务管理；

（六）其他应由财务总监主管的事务。

第十条公司控股企业的董事、总经理、副总经理及财务负责人人选经总经理

征得董事会同意后根据有关控股企业的合同、章程提名或委任。第十一条总经理及其他高级管理人员依其职责范围行使各自的管理权力，并

对各自的职务行为承担各自的管理责任，总经理对其他高级管理人员的职务行为的后果承担领导责任。

第十二条总经理定期召集并主持召开总经理办公会议，商讨、决定公司有关重大事务。总经理办公会议的参加人员包括副总经理、董事会秘书、财务总监、人事负责人、审计负责人、总经理秘书、办公室主管及其他有关人员。

第十三条总经理应于每一会计年度开始时确定年度经营计划，报董事会批准后，总经理负责具体的实施工作。公司年度经营业绩指标包括但不限于销售收入、税后利润总额、净资产收益率、资产负债率等项目

第十四条总经理的年度工作业绩由董事会根据有关规定进行考核，其他高级管理人员的年度工作业绩由总经理提出考评意见，报董事会进行考核。

第十五条公司年度经营业绩达到或超过年度经营计划规定的指标时，总经理可制定对经营管理班子的奖励方案，报董事会批准后实施。

第十六条本工作细则经董事会决议通过后生效，由董事会解释及修改。

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