State Grid Yingda Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Oct 27, 2020

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2020-096 号

国网英大股份有限公司 关于全资子公司参与增资福建和盛高科技 产业有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海置信智能电 气有限公司（以下简称“置信智能”）拟增资入股福建和盛高科技产业有 限公司（以下简称“和盛高科”）30%的股权。

• 本次交易未构成关联交易

• 本次交易未构成重大资产重组

• 交易实施不存在重大法律障碍

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了进一步优化产业布局，促进业务发展，公司全资子公司置信智能拟通过 场内交易、增资扩股的方式，入股和盛高科。

2020 年9 月27 日，和盛高科通过福建省产权交易中心公开挂牌增资扩股方 式征集投资者，挂牌价4,715.68 万元。募集资金将用于补充流动资金，加大项 目研发投入和购置先进的生产设备及实验仪器，并建设实验基地。

由于置信智能与和盛高科业务存在较强的互补性，置信智能拟以不高于评估 值为报价参与摘牌，入股和盛高科30%的股权。本次交易以2020 年7 月31 日为 评估基准日，由评估公司出具的评估报告作为交易定价依据。入股资金为置信智 能自有资金。

（二）董事会审议情况

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司参与增资福建 和盛高科技产业有限公司的议案》（表决结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

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（三）本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》中的规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方情况介绍

• （一）福建亿力集团有限公司（以下简称“亿力集团”）

• 1．基本情况

住所：福建省福州市晋安区新店镇秀峰路221 号亿力名居园1#楼01-07 店面 法定代表人：谢志坚

注册资本：人民币96,475 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：对电力、燃气、风力能源、旅游、房地产行业的投资；水电、火 电、风电开发及利用太阳能、地热、沼气、潮汐发电；企业及物业管理服务；化 工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、汽车零配件、五金交电、日用百货、 机械设备、仪器仪表、电子产品、电线电缆、通信设备、建筑材料的批发、零售； 道路货物运输代理；仓储（不含危险品仓储）；计算机软硬件、网络工程开发； 计算机信息咨询服务；建筑室内外装璜装修工程及信息、通讯、消防系统工程。 牲畜、家禽饲养；内陆养殖；蔬菜、水果种植（仅限分支机构经营）；建筑机电 安装工程；充电桩销售。

股权结构：工会社会团体法人国网福建省电力有限公司工会委员会为亿力集 团股东。

• 2．亿力集团主要业务最近三年发展状况

亿力集团业务涵盖施工安装、勘测设计、工程监理、后勤物业、供电服务、 信息通信、电工电气制造、发电等。

• 3．亿力集团与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面

• 的其它关系。

• 4．截至2019 年12 月31 日，亿力集团资产总额为894,140.87 万元，净资

• 产为261,317.18 万元，营业收入为188,166.51 万元，净利润为9,072.51 万元。 （二）福建中试所电力调整试验有限责任公司（以下简称“中试所”） 1．基本情况

住所：福州市仓山区高坂路4 号(仓山科技园区内)

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法定代表人：陈稻香

注册资本：人民币4,800 万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：环境保护监测；生态资源监测；其他未列明的质检技术服务；动 力与电力工程研究服务；电子、通信与自动控制技术研究服务；环保咨询；水土 保持技术咨询服务；应用软件开发；软件运行维护服务；产品销售代理；其他科 技推广服务业；单位后勤管理服务；自有商业房屋租赁服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：亿力集团持有中试所100%的股权。

2．中试所主要业务最近三年发展状况

中试所主要从事发电机组及输变电工程调试，发电设备性能试验，网源协调、 新能源等各类技术服务；发电机组涉网、电气特殊项等安全性能试验及评价；节 能降耗检测诊断服务；入网设备和物质材料检测技术服务；电力设备金属材料和 部件检测与评价，压力容器定期检测与评价；电能质量评估、电网环保技术咨询 等专项技术服务；开展输变电设施环境影响评价及竣工环境保护验收工作，输变 电设施环境因子检测等相关业务。

• 3．中试所是公司的供应商，除此之外与公司之间不存在产权、业务、资产、

• 债权债务、人员等方面的其它关系。

4．截至2019 年12 月31 日，中试所资产总额为11,191.37 万元，净资产为 10,048.58 万元，营业收入为3,174.92 万元，净利润为128.83 万元。

（三）福建永福集团有限公司（以下简称“永福集团”）

1．基本情况

住所：福州市闽侯县上街镇高新大道3 号A 楼20 层2009 办公室 法定代表人：季征南

注册资本：人民币5,100 万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：对电力业、房地产业、通讯业、农业、卫生和社会工作业、教育 业的投资；电力设备批发及代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。

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股权结构：福建省永福博发投资股份有限公司持有永福集团60.77%的股权， 福州永福恒诚投资管理股份有限公司持有永福集团39.23%的股权。

2．永福集团主要业务最近三年发展状况

永福集团以电力工程勘测设计为主，并从事工程总承包、工程监理、项目管 理、电力系统设计、航测技术咨询、项目投资分析与评价、投资管理、机电设备 经营以及出版印刷等技术咨询服务业务。

• 3．永福集团与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面

• 的其它关系。

4．截至2019 年12 月31 日，永福集团资产总额为235,950.61 万元，净资 产为98,865.25 万元，营业收入为144,037.53 万元，净利润为7,314.21 万元。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

公司名称：福建和盛高科技产业有限公司

住所：厦门市思明区湖滨西路9 号6A-4 室

法定代表人：王传桂

注册资本：人民币5,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；消防 设施维护、保养；承装、承修、承试电力设施；消防设施检测；其他未列明科技 推广和应用服务业；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处 理和存储服务；集成电路设计；其他输配电及控制设备制造；电气信号设备装置 制造；其他未列明电气机械及器材制造；印制电路板制造；其他电子设备制造； 雷达及配套设备制造；光电子产品制造；光电子器件及其他电子器件制造。

（二）投资标的股权结构

截至评估基准日，和盛高科的股东及出资明细表：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
亿力集团	3,500	70
永福集团	750	15
中试所	750	15
合计	5,000	100

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（三）投资标的经营情况

和盛高科是国内从事在线监测规模最大的专业公司，输变电设备在线监测装 置的市场占有率位列第一，拥有输变电设备在线监测系统、智能变电站辅助监控 系统、电能质量在线监测系统、现场作业安全管控系统等四类主要产品，以及精 益运维服务和带电检测服务等两类主要技术服务。

（四）投资标的主要财务数据

1．和盛高科最近一年又一期的主要财务数据与会计信息：

单位：万元

		单位：万元
项目\年度	2020年7月31日	2019年12月31日
总资产	40,814.00	38,206.96
净资产	8,305.25	17,426.45
	2020年1-7月	2019年度
营业收入	13,488.35	33,973.82
净利润	-1,121.21	876.96

2．审计意见

北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）对2019 年12 月31 日、2020 年7 月31 日的资产负债表，2019 年度、2020 年1-7 月的利润表，2019 年度、 2020 年1-7 月的现金流量表以及相关财务报表附注进行专项审计，出具了《福 建和盛高科技产业有限公司混合所有制改革专项审计报告》（大地泰华专审字 [2020]9369-1 号）。

审计意见为：和盛高科财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了福建和盛高科技产业有限公司2019 年12 月31 日、2020 年7 月 31 日的财务状况以及2019 年度、2020 年1-7 月的经营成果和现金流量。 3．投资标的评估状况

本次评估以2020 年7 月31 日为评估基准日，由评估公司出具评估报告。 置信智能将以经过国有资产评估备案的评估结果作为交易定价依据，以不高 于评估值作为摘牌价。

（五）投资标的其他说明

和盛高科产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及 诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。截 至公告日，和盛高科不存在重大对外担保、委托理财事项。

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四、投资方案的主要内容

（一）入股方式及比例

和盛高科通过增资扩股的方式引入战略投资者，原股东均不参与增资。本次 增资扩股挂牌价为4,715.68 万元。置信智能以现金方式出资，入股和盛高科30% 的股权。

（二）法人治理结构及经理层安排

增资完成后，和盛高科的董事长、监事会主席、总经理仍由亿力集团提名或 委派；董事会7 名成员中，置信智能提名2 人；监事会3 名成员中，置信智能提 名1 人；副总经理3 名成员中，置信智能委派1 人。

五、对外投资对上市公司的影响

本次增资扩股完成后，置信智能与和盛高科加大了在产品及技术层面的合作 空间，增强相关业务互补性，优化电气板块战略布局，进一步巩固在智能电网运 维服务行业的地位和话语权，加快推动置信智能从传统装备制造业企业向综合 型、技术型、服务型电力运维供应商转型的产业布局。

六、对外投资的风险分析

（一）市场风险

1．风险描述

一方面，电网运维市场容量的变化，将直接影响和盛高科未来业务规模。另 一方面，随着同行业产品服务竞争加剧，新进入行业的企业增加，市场竞争将日 益激烈。

2．规避措施

借助置信智能营销网络平台，积极拓展福建地区以外市场，扩大市场规模。 此外，在加强成本控制，降低产品成本，提高产品价格优势的同时增加产品附加 值，借助人才技术优势，提供产品技术支撑，提高研发创新、技术集成能力，提 升产品整体竞争力，保持产品行业的领先性。

（二）技术风险

1．风险描述

一方面，随着行业发展，智能运维技术不断升级，存在新进入者的威胁，同

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时产品技术存在被同行业企业仿效的风险，同质化竞争加剧；另一方面，随着技 术的不断升级，现有技术存在被替代的风险。

• 2．规避措施

发挥置信智能与和盛高科在产品研发、生产工艺等方面的技术优势，主导和 参与行业标准的制定，设置关键参数，提高准入门槛，降低技术风险。同时持续 提升现有产品技术水平，加强新技术、新材料、新工艺的研究，保持产品技术的 领先。

七、备查文件

• 1．国网英大第七届董事会第二十二次决议

• 2．审计报告

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2020 年10 月27 日

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