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Mar 16, 2020

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-016 号

上海置信电气股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会 议于2020 年3 月9 日发出会议通知，会议于2020 年3 月16 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事11 名，实际参加表决董事11 名，由于个人原因，副董事长 杨骥珉先生无法参加会议，委托董事邢峻先生代为投票表决，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于聘请本次募集配套资金相关中介机构的议案》（表 决结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司通过发行股份的方式购买国网英大国际控股集团有限公司（以下简称英 大集团）、中国电力财务有限公司（以下简称中国电财）、济南市能源投资有限责 任公司、国网上海市电力公司合计持有的英大国际信托有限责任公司73.49%股 权，及英大集团、中国电财、国网新源控股有限公司、深圳国能国际商贸有限公 司、湘财证券股份有限公司及深圳市国有免税商品（集团）有限公司合计持有的 英大证券有限责任公司96.67%股权（以下简称本次重大资产重组）并募集配套 资金（以下简称本次募集配套资金）事项，现已完成本次重大资产重组，详见公 司于2020 年3 月3 日在上海证券交易所披露的《置信电气关于发行股份购买资 产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》（临2020-012 号）。

为保证本次募集配套资金的顺利进行，公司聘请中信建投证券股份有限公司 担任本次募集配套资金的牵头主承销商；聘请平安证券股份有限公司担任本次募 集配套资金的联席主承销商。上述中介机构及其相关人员均具备相关的执业资 格。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会 2020 年3 月16 日

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