State Grid Yingda Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 13, 2018

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-021 号

上海置信电气股份有限公司

关于向控股股东申请委托贷款额度并提供相应担保的关联

交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 交易内容：公司拟向控股股东国网电力科学研究院有限公司（以下简称 “国网电科院”）申请不超过4 亿元的委托贷款额度，并提供同等金额的 担保，担保总额不超过4 亿元。

• 历史关联交易：1、经公司第六届董事会第十九次会议及2017 年年度股 东大会审议通过，2018 年度，公司预计向国家电网有限公司（以下简称 “国家电网”）及所属公司销售商品不超过480,000 万元、采购商品不超 过35,000万元，向国网电科院及所属公司销售商品不超过180,000 万元、 采购商品不超过40,000 万元，在中国电力财务有限公司日均存款不超过 100,000 万元、综合授信不超过180,000 万元。

• 2、经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司预计承租国网电科 院及所属公司房产，合计租金1,259.53 万元，预计向国网电科院及所属 公司出租房产，合计租金211.96 万元。

一、关联交易概述

为降低资金成本，满足日常经营资金需求，上海置信电气股份有限公司（以 下简称“公司”）拟向控股股东国网电科院申请不超过4 亿元的委托贷款额度， 期限为一年，利率不高于商业银行同期贷款利率。公司在取得上述委托贷款的同 时，需向国网电科院提供同等金额的担保，担保总额不超过4 亿元。

国网电科院为公司控股股东，本次事项构成关联交易，不构成重大资产重组， 尚需提交股东大会审议批准。

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二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

国网电科院为公司控股股东，持有公司31.57%股权；国家电网为国网电科院 唯一股东，持有其100%股权；国务院国有资产监督管理委员会为国家电网的出 资人代表。

（二）关联人基本情况

公司名称：国网电力科学研究院有限公司

法定代表人：奚国富

注册地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19 号

注册资本：600000 万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电 子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产 品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；科技期刊的编 辑出版、发行；承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上 述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务， 本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技 术的进口业务；对外劳务合作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）

三、关联交易基本情况

（一）交易内容

公司拟向控股股东国网电科院申请不超过4 亿元的委托贷款额度，期限为一 年，利率不高于商业银行同期贷款利率。公司在取得上述委托贷款的同时，需向 国网电科院提供同等金额的担保，担保总额不超过4 亿元。

为提高管理效率，在规范运作和风险可控的前提下，公司董事会授权公司总 经理签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求办理具体担保手续， 授权有效期一年，自股东大会审议通过之日起至上述委托贷款到期之日止。 （二）关联交易价格确定的一般原则和方法

委托贷款利率不高于商业银行同期贷款利率。

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四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司向控股股东申请委托贷款额度并提供同等金额的担保，是为了满足公司 日常生产、经营所需流动资金需求，对公司经营发展有积极影响，符合公司及全 体股东的利益。本次委托贷款的交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不 存在损害公司和股东利益的情形。

五、审批程序

1、公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司向控股股东申请 委托贷款额度并提供相应担保的议案》，表决结果为10 票同意，0 票反对，0 票 弃权。

2、独立董事发表意见如下：

本次提交董事会审议的《关于公司向控股股东申请委托贷款额度并提供相应 担保的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们 同意将上述议案提交公司董事会审议。

我们认为，本次关联交易事项的表决程序符合法律法规的规定，表决结果真 实、有效；交易定价遵循了公平、公正、合理的原则，未损害公司及公司全体股 东特别是中小股东和非关联股东的利益。同意本次公司向控股股东申请委托贷款 额度并提供相应担保，并提交2018 年第一次临时股东大会审议。

3、董事会审计委员会发表意见如下：

公司向控股股东申请委托贷款额度并提供同等金额的担保，符合有关法律法 规及《公司章程》的规定，交易价格公允合理，审议程序合法合规，不存在损害 公司和股东利益的情形。同意本次关联交易事项并提交董事会审议。

六、上网公告附件

• 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议

• 2、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

• 3、董事会审计委员会书面审核意见

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2018 年7 月13 日

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