State Grid Yingda Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Dec 23, 2015

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2015-060 号

上海置信电气股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易 之标的资产完成过户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”、“置信电气”）于2015 年12 月17 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海置信电气股份有限公司向 国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可［2015］2917 号）， 详见公司于2015 年12 月18 日在上海证券交易所网站披露的《置信电气关于发 行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》 （公告编号：临2015-059 号）。

公司接到上述核准批复文件后及时开展资产过户相关工作。截至本公告日， 本次交易标的资产国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司（以下简称“武汉 南瑞”）的100%股权过户手续及相关工商变更登记已经完成，武汉南瑞成为公司 的全资子公司。

一、本次交易的实施情况

（一）标的资产过户情况

武汉市工商行政管理局东湖分局核准了武汉南瑞的法人股东变更申请，于 2015 年12 月22 日换发《企业法人营业执照》（社会统一信用代码： 914201007145038496）。本次交易标的资产武汉南瑞的100%股权过户手续及相关 工商变更登记已经完成，公司持有武汉南瑞100%股权。

（二）后续事项

公司尚需向国网电力科学研究院（以下简称“国网电科院”）发行111,645,533 股股份，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记手续。 公司尚需向工商行政管理部门申请办理增加注册资本、修订公司章程等事宜

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的工商变更登记。

二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

（一）独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为：

置信电气本次资产重组事项的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重大资 产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；置信电气已依法履行信息 披露义务；置信电气向国网电科院发行股份购买的资产已经验资机构验资并办理 完毕了相应的工商变更登记手续。置信电气尚需就本次重大资产重组涉及的股份 变动事宜向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请办理股份登记手续；并需 向工商行政管理机关提交变更登记申请，办理新增注册资本的变更登记手续。上 述后续事项办理不存在实质性障碍，对上市公司不构成重大风险。

（二）法律顾问北京大成律师事务所认为：

本次交易已经获得必要的批准和授权，交易各方有权按照相关批准和协议约 定实施本次交易；本次交易所涉的标的资产已经办理完毕权属转移登记手续，相 关过户手续符合法律、法规、规范性文件的规定以及本次交易相关协议的约定； 会计师事务所已对本次交易所涉标的资产交割进行了审验，并出具验资报告；本 次交易相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。

三、备查文件

（一）《中国国际金融股份有限公司关于上海置信电气股份有限公司发行股 份购买资产暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》

（二）《北京大成律师事务所关于上海置信电气股份有限公司发行股份购买 资产暨关联交易所涉标的资产过户情况之法律意见书》 特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会 2015 年12 月23 日

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