State Grid Yingda Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 3, 2015

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2015-042 号

上海置信电气股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年12 月18 日披 露了《置信电气发行股份购买资产暨关联交易预案》，其中发行股份购买资产的 股份发行价格为10.22 元/股；公司于2015 年6 月17 日披露了《置信电气发行 股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，其中为购买标的资产而支付对价应发 行的股份数量为110,553,111 股，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）相关公告。

由于公司2014 年度股东大会审议通过2014 年度利润分配方案，向全体股东 每10 股派发现金红利1 元（含税），共计派发124,452,229 元，该分配方案已于 2015 年7 月6 日实施完毕，因此，根据公司与交易对方国网电力科学研究院签 订的《发行股份购买资产协议》的约定，本次重大资产重组股份发行价格相应调 整为10.12 元/股，发行股份数量相应调整为111,645,533 股，且最终新增股份 数量以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。

公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会 2015 年8 月3 日

1