State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2021-048 号

国网英大股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议 于2021 年12 月10 日发出会议通知，会议于2021 年12 月16 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事11 名，实际参加表决董事11 名，符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的议案》 （本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、张贱明回避表决，其他9 名非关 联董事表决结果为9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

二、审议并通过了《关于子公司英大证券以自有资金向英大期货增资的议案》 （表决结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会 2021 年12 月16 日

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